Атанас Чобанов с шокиращи разкрития за българката в гранд ДДС

Атанас Чобанов с шокиращи разкрития за българката в гранд ДДС далаверата „Моби Дик“

Атанас Чобанов с шокиращи разкрития за българката в гранд Данък добавена стойност далаверата „ Моби Дик “

За нов огромен удар на към този момент митичната Лаура Кьовеши се разбра през отминаващата седмица. Този път той е непосредствено в сърцето на като че ли несломимата неаполитанска мафия. Стана ясно, че в 15 страни е формирана комплицирана скица за източване на налог добавена стойност. Това е повече от половината страни в Европейския съюз.

Става дума за крупната сума от съвсем 400 млн. евро.

Замесени са хора и компании в Белгия, Холандия, Германия, Испания, България, Чехия, Словения, Румъния.

Според “BIRD.BG ” от българска страна e взела участие Мая Методиева. За последните години нейната компания е направила оборот над 120 млн. лева

В предаването “ЕвроДикоф ” проверяващият публицист Атанас Чобанов разгласи:

“Българското присъединяване беше оповестено от Кьовеши. Ние се сдобихме с актовете на съда, който е разрешил арестите в Италия, защото там не са толкоз секретни, колкото в България. ”.

“Наистина тази компания е направила оборот 130 млн. лева за три години с трима чиновници. Това се изяснява с въртележката на Данък добавена стойност ”, описа Чобанов.

Според до момента известните обстоятелства по следствието става въпрос за артикули, внасяни от Китай. Те са се продавали, само че за тях не е плащано Данък добавена стойност.

“Губи се по веригата една от компаниите и ДДС-то увисва “, подозира Чобанов.

“Българката Мая Методиева влага в облагите в Италия. Има два жилището в Рим, които се дават като къщи за посетители. Освен това търгува парцели в България. ”

“В случая на мен ми е забавно за какво българските данъчни не са засекли тези големи обороти с двама чиновници. ”, разяснява още Чобанов.

https://www.youtube.com/watch?v=wCZxw7m-krc

Както заяви от Враца до неаполитанската мафия – подобен е пътят на българката в център на Данък добавена стойност измамата, разкрита от Европрокуратурата в интервенция, наречена „ Моби Дик “.

Тя се споделя Мая Методиева, родена е във Враца през 1979 година като Мая Кръстева. Имала дребен бизнес с фризьорство и козметика, само че през 2018 година основава доста сполучлива IT – компания. За три години годишният оборот се качва от нула до 43 милиона лв.. Мая и брачният партньор ѝ Петър се нанасят в приятна къща в с. Герман, само че си купуват и апартамент на аристократичната ул. Цар Шишман в София.

Всичко върви отлично за фамилията до момента в който на 15 ноември интервенция “Моби Дик ” на Европейската прокуратура не се стоварва върху Мая. Става ясно, че нейната сполучлива компания е частица от скица за източване на Данък добавена стойност за 390 милиона евро, на върха на която е неаполитанската мафия Камора.

Данък добавена стойност Въртележка

Използваната система е наречена от европейските прокурори “ДДС Въртележка ” /VAT Carousel Fraud/. Тя се характеризира с фиктивна търговия сред компании, регистрирани в страните от подставени лица. Те са открити в Австрия, Белгия, Холандия, България, Германия, Чехия, Словения, Испания, Унгария, Грузия, Литва, Румъния, Полша, Португалия, Естония – оповестява офисът на европейския основен прокурор Лаура Кьовеши.

Измамната организация имала пирамидална конструкция. На върха на пирамидата са Родолфе Балеара и Паоло Флавиния, координатори, уредници и реализатори на интернационалните измами с Данък добавена стойност, употребявайки за задачата разнообразни задгранични компании, свързани с тях.

Конкретно в следствието на Европейската прокуратура е представена компанията “Солюшънс Ай Ти ” ЕООД, в която Мая Методиева е едноличен притежател и шеф. Дамата е посочена и като контакт на Балеара и Флавиния за България.

Мая Методиева е подозрирана, че от 2018 година до момента като участник в проведената незаконна група е предоставила разполагаем “Солюшънс Ай Ти ” ЕООД против приемане на комисионна за осъществяване на фиктивни покупки от италиански брокерски компании и следваща фиктивна препродажба непосредствено или посредством посредничеството на други задгранични компании, които са част от измамата, на италиански изчезнали търговци по метода на така наречен “затворена въртележка ”.

BIRD прегледа годишните финансови доклади на “Солюшънс Ай Ти ” ЕООД, от които се вижда внезапният напредък на компанията. От 208 000 лв. през 2019 година до 23 147 000 лв. за 2020, 33 775 000 за 2021 и най-успешната 2022 е с 43 598 000 лева чисти доходи от продажби. През 2023 има спад на 24 159 000 лева Общо за тези години оборотите на компанията с едвам двама обезпечени чиновници надвишават 123 милиона лв..

Тези умопомрачителни обороти носят и удобни облаги от няколкостотин хиляди лв. годишно. Освен в “Солюшънс Ай Ти ”, Мая Методиева има присъединяване във компаниите “ММ Къмпани ” ООД дружно с италианецът Фабио Касота, а също и в “Старс Пропърти ” ООД, където съучастник е “Реъл Пол Холдинг ” ЕООД на различен италианец – Паул Пиеро Апузо Ди Портанова. Тези две компании не са подавали годишни финансови доклади. Съпругът на Мая е Петър Методиев и е имал присъединяване през 2019 година в “Лоджитек Консулт ”, която придобива от италианеца Франческо Барбоне и препродава година по-късно. От 2023 Методиев е шеф на компанията “ИЛ Винченте ”, която е с китайски притежател.

Имот на Шишман и две къщи за посетители в Рим

Снимка: BIRD.BG

Проверка на BIRD в Имотния указател не откри покупко-продажби с недвижими парцели на трите компании на Методиева. В персонално качество тя и нейният брачен партньор Петър Методиев имат двуетажна къща в с. Герман, която наподобява е издигната през 2021-2022 година съгласно данни от Гугъл Earth. Тя е главното им жилище, само че с изключение на нея през 2023 година двамата получават непретенциозен апартамент 50 кв.м. на ул. Цар Шишман номер 27 против 391 166 лева или близо 8000 лева за кв.м. За да не бие на очи, придобивката е завършена с ипотечен заем.

В Италия Мая Методиева наподобява има два жилището за посетители в Рим и то на доста атрактивни туристически места в италианската столица. Така най-малко излиза от нейно известие в групата Visit Rome, в които Методиева си популяризира парцелите. Съобщения за ваканционните парцели Cavalleggeri house и Victoria house има от декември предходната година, а последната им реклама е от края на октомври тази година.
Опитите на BIRD да се свържат с Мая Методиева на телефона на компанията “Солюшънс Ай Ти ” не дали резултат, само че в приложението Viber този номер е обвързван със самата Мая. Двата телефона свързани със брачна половинка ѝ Петър Методиев също не бяха дейни.

Снимка: BIRD.BG

Изглежда, че това е най-мащабната като сума машинация, която разкрива Европейската прокуратура в България.

Но тук става въпрос за Данък добавена стойност измами, а не за злоупотреби с европейски фондове. Резултатите за последните са мижави и досега няма разкрития за политическа корупция, без която кражбите на стотици милиони европейски пари не биха били вероятни.

Полицията арестува 43 души и конфискува 520 милиона евро в границите на общоевропейско следствие на мафия и укриване на налози, напомня SafeNews.

Повече от 160 претърсвания са осъществени в цяла Италия и спомагателни претърсвания и изземвания бяха направени в Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър и Холандия, както и в Швейцария и Обединените арабски емирства.
Според европейските прокурори задържаните също са изправени пред обвинявания в подкрепяне на основаната в Неапол мафия Камора и сицилианската Коза Ностра, като са вложили облагите си в измами с Данък добавена стойност.