Арестуваха още трима души от групата за пране на пари

Арестуваха още трима души от групата за пране на пари посредством офшорни компании, благосъстоятелност на подставени лица от ромски генезис, оповестява БНР.

Припомняме, огромната скица беше разкрита в края на септември. Първоначално бяха арестувани петима души от столичната адвокатска фирма " Кепитъл консултинг ", която е правила регистрацията на компаниите. Сред арестуваните е и персоналният водач на шефа на сдружението.

По информация на пловдивската прокуратура ромите, забъркани в незаконната скица, получавали по 100 лв. на ръка. До момента са открити минимум 60 роми от пловдивска област и още толкоз от други елементи на страната. Те представлявали формалните притежатели на фиктивните компании. В групата взел участие и чиновник на ДАНС, който проучвал ромите и предавал информацията на адвокатската фирма в София.

Окръжният прокурор в Пловдив Румен Попов заяви, че откритият в сдружението щемпел на Комисията за финансов контрол се е оказал подправен, което означавало, че всички офшорки, регистрирани с този щемпел, са противозаконни.

/БНР