САЩ удариха мащабна криптосхема, конфискуваха биткойни за $14 млрд.
Американското държавно управление е иззело над 14 милиарда $ (10,5 милиарда паунда) в биткойни и е обвинило Чен Жъ (Chen Zhi) — английски и камбоджански жител и създател на бизнес империята Prince Group, в образуване на огромна криптовалутна машинация, обвързвана с лагери за насилствен труд, заяви BBC.
Чен беше упрекнат във вторник в Ню Йорк по съмнение в машинация посредством телекомуникации и скица за пране на пари, оповестиха от американското Министерство на правораздаването (DOJ).
Компаниите на Чен бяха глобени от Съединени американски щати и Обединеното кралство като част от взаимна интервенция. Британското държавно управление съобщи, че е замразило активи на неговата мрежа, в това число 19 парцела в Лондон, един от които на стойност близо 100 милиона паунда (133 милиона долара).
Според прокуратурата казусът съставлява една от най-големите финансови конфискации в историята и най-мащабното изземване на биткойни досега, като американските управляващи към този момент държат 127 271 биткойна.
Чен, който към момента се укрива, е упрекнат, че стои зад " голяма киберпрестъпна империя ", настояща под прикритието на неговата многонационална компания Prince Group. Макар че уебсайтът на групата твърди, че тя се занимава с недвижими парцели, финанси и потребителски услуги, DOJ показва, че в реалност става дума за една от най-големите транснационални незаконни организации в Азия.
Жертвите били мамени онлайн с обещания за вложения и облаги, само че средствата им били отклонявани. Според правосъдни документи, компанията под управлението на Чен е построила най-малко 10 центъра за измами в Камбоджа, особено основани да доближават допустимо най-вече жертви.
Съучастниците на Чен са събирали милиони телефонни номера и са изграждали по този начин наречени " телефонни ферми ", употребявани за измами посредством прът центрове. Два от тези центрове са разполагали с 1 250 мобилни телефона, ръководещи към 76 000 подправени акаунта в обществените мрежи.
Документите на Prince Group включвали указания по какъв начин да се печели доверие на жертвите, като да вземем за пример да не се употребяват профилни фотоси на " прекомерно красиви дами ", с цел да наподобяват сметките по-реалистични.
Помощник-генералният прокурор на Съединени американски щати Джон Айзенбърг дефинира Prince Group като " незаконна организация, построена върху човешко страдалчество ", която трафикирала служащи, държани в комплекси, сходни на затвори, и принуждавани да правят онлайн измами против хиляди жертви по света.
Събраните по незаконен път средства били употребявани за първокласни пътувания и покупки — в това число часовници, частни самолети и творби на изкуството, измежду които картина на Пикасо, закупена от нюйоркска аукционна къща.
Ако бъде приет за отговорен, Чен го грози до 40 години затвор.
Във Англия Чен и неговите съучастници са създавали компании на Британските Вирджински острови и са вложили в лондонски парцели — в това число офис постройка за 100 млн. паунда, имение в Северен Лондон за 12 млн. паунда и 17 жилището в града.
Санкциите, наложени в съдействие със Съединени американски щати, значат, че Чен към този момент няма достъп до английската финансова система.
Освен Prince Group, още три компании — Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World и Byex Exchange — също са глобени за присъединяване в измамите.
Две от тях — Jin Bei и Golden Fortune Resorts — бяха упоменати в отчет на Amnesty International по-рано тази година поради насилствен труд и изтезания в техни центрове в Камбоджа.
Британското външно министерство съобщи, че измамниците работят в индустриални мащаби, употребявайки техники като подправени сантиментални връзки, с цел да примамват жертвите си.
" Измамниците се възползват от най-уязвимите, отнемайки им спестяванията и съсипвайки животи. Няма да го толерираме ", съобщи английският министърът по въпросите на измамите лорд Хансън.
Чен беше упрекнат във вторник в Ню Йорк по съмнение в машинация посредством телекомуникации и скица за пране на пари, оповестиха от американското Министерство на правораздаването (DOJ).
Компаниите на Чен бяха глобени от Съединени американски щати и Обединеното кралство като част от взаимна интервенция. Британското държавно управление съобщи, че е замразило активи на неговата мрежа, в това число 19 парцела в Лондон, един от които на стойност близо 100 милиона паунда (133 милиона долара).
Според прокуратурата казусът съставлява една от най-големите финансови конфискации в историята и най-мащабното изземване на биткойни досега, като американските управляващи към този момент държат 127 271 биткойна.
Чен, който към момента се укрива, е упрекнат, че стои зад " голяма киберпрестъпна империя ", настояща под прикритието на неговата многонационална компания Prince Group. Макар че уебсайтът на групата твърди, че тя се занимава с недвижими парцели, финанси и потребителски услуги, DOJ показва, че в реалност става дума за една от най-големите транснационални незаконни организации в Азия.
Жертвите били мамени онлайн с обещания за вложения и облаги, само че средствата им били отклонявани. Според правосъдни документи, компанията под управлението на Чен е построила най-малко 10 центъра за измами в Камбоджа, особено основани да доближават допустимо най-вече жертви.
Съучастниците на Чен са събирали милиони телефонни номера и са изграждали по този начин наречени " телефонни ферми ", употребявани за измами посредством прът центрове. Два от тези центрове са разполагали с 1 250 мобилни телефона, ръководещи към 76 000 подправени акаунта в обществените мрежи.
Документите на Prince Group включвали указания по какъв начин да се печели доверие на жертвите, като да вземем за пример да не се употребяват профилни фотоси на " прекомерно красиви дами ", с цел да наподобяват сметките по-реалистични.
Помощник-генералният прокурор на Съединени американски щати Джон Айзенбърг дефинира Prince Group като " незаконна организация, построена върху човешко страдалчество ", която трафикирала служащи, държани в комплекси, сходни на затвори, и принуждавани да правят онлайн измами против хиляди жертви по света.
Събраните по незаконен път средства били употребявани за първокласни пътувания и покупки — в това число часовници, частни самолети и творби на изкуството, измежду които картина на Пикасо, закупена от нюйоркска аукционна къща.
Ако бъде приет за отговорен, Чен го грози до 40 години затвор.
Във Англия Чен и неговите съучастници са създавали компании на Британските Вирджински острови и са вложили в лондонски парцели — в това число офис постройка за 100 млн. паунда, имение в Северен Лондон за 12 млн. паунда и 17 жилището в града.
Санкциите, наложени в съдействие със Съединени американски щати, значат, че Чен към този момент няма достъп до английската финансова система.
Освен Prince Group, още три компании — Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World и Byex Exchange — също са глобени за присъединяване в измамите.
Две от тях — Jin Bei и Golden Fortune Resorts — бяха упоменати в отчет на Amnesty International по-рано тази година поради насилствен труд и изтезания в техни центрове в Камбоджа.
Британското външно министерство съобщи, че измамниците работят в индустриални мащаби, употребявайки техники като подправени сантиментални връзки, с цел да примамват жертвите си.
" Измамниците се възползват от най-уязвимите, отнемайки им спестяванията и съсипвайки животи. Няма да го толерираме ", съобщи английският министърът по въпросите на измамите лорд Хансън.
Източник: dnesplus.bg
КОМЕНТАРИ