Собственикът на борсата за криптовалути Bitzlato е арестуван в Маями - Свят
Американските управляващи в Маями арестуваха притежателя на китайската борса за криптовалути Bitzlato - 40-годишния руснак Анатолий Легкодимов, прочут още като " Гендалф ". По същото време петима негови съучастници са задържани в Европа , заяви Би Би Си.
Легкодимов, който през множеството време живее в Шънджън, е арестуван по обвинявания на Министерството на правораздаването на Съединени американски щати за ролята му в хипотетичен трафик на противозаконни средства на обща стойност 700 млн. $ и го чака затвор до 5 година
Според чиновници нарушителите са употребявали борсата като леговище за търговия с опиати и продажба на открадната финансова информация.
Други петима мъже, най-вече руснаци и украинци, бяха задържани в Испания, Португалия и Кипър в границите на комплицирана полицейска интервенция, ръководена от френските управляващи, оповестиха публични лица в Париж. След оповестяването на арестите управляващите демонтираха цифровата инфраструктура на Bitzlato, в това число сървърите му във Франция, и конфискуваха криптовалута на стойност 17 млн. $.
Парижкият прокурор Лоре Беко съобщи, че Bitzlato е разрешила конвертирането на криптовалути, в това число биткойн и етериум, в съветски рубли.
От американското правосъдно министерство оповестиха, че съгласно правосъдните документи Легкодимов е шеф и основен акционер на Bitzlato Ltd - борса за криптовалути, записана в Хонконг и работеща в международен мащаб. Bitzlato се популяризира с това, че изисква минимална идентификация от потребителите, като прецизира, че не са нужни селфи или паспорт, с цел да работи с него. В случаите, когато борсата желае от потребителите да се разпознават, приема и подправени данни.
Прокурорите настояват, че Легкодимов и сътрудниците му са знаели, че потребителите на Bitzlato са регистрирани под подправени имена. Нещо повече, " Гендалф " намерено признава това във вътрешна преписка.
Най-големият транзакционен сътрудник на Bitzlato беше Hydra - анонимният онлайн пазар в даркнет, който беше разрушен от американските и немските правоприлагащи органи предходната година. Властите назовават Hydra най-големия незаконен даркнет пазар в света, макар че главната му публика е съсредоточена в Русия. Германската федерална престъпна работа пресмята, че единствено през 2020 година продажбите в уеб страницата са възлизали на най-малко 1,23 милиарда евро. Пазарът на съветски език, на който могат да се закупят опиати и някои типове подправени документи, работи от 2015 година
Въпреки че Hydra се е специализирала главно в трафика на опиати, прочут е случай, в който убийството на човек е било поръчано посредством уеб страницата - на следователката Евгения Шишкина.
По данни на немската полиция все още на закриването на Hydra през април 2022 година в нея е имало към 17 милиона потребителски сметки и над 19 000 снабдители.
Американските управляващи стягат контрола си върху бранша на криптовалутите след разтърсванията, провокирани от неотдавнашния банкрут на борсата за криптовалути FTX. Бившият шеф на един от отделите на FTX Зейн Такет съобщи в туитър, че платформата дължи на кредиторите си към 8 милиарда $.
Но FTX не е първата или единствената борса за криптовалути, която е подложена на обстрел. Отдавна има недоволства за прозрачността на платформите за търговия с криптовалути.
През лятото на 2017 година BTC-e, най-голата съветска борса, беше затворена, откакто един от хипотетичните й админи - Александър Винник, беше задържан в Гърция. Борсата беше известна значително заради неналичието на каквато и да е система за инспекция на потребителите: с цел да продадете или купите криптовалута, беше задоволително да посочите имейл. Това не е допустимо на западните тържища, където правилото " Познай своя клиент " е неизменим: доста от тях изискват от клиентите да дават освен копие от паспорта си, само че и да вземем за пример сметки за комунални услуги.
Според американските управляващи точно анонимността е направила BTC-e известна измежду киберпрестъпниците. В обвинителния акт против нея е записано, че през борсата са били изпирани 530 000 биткойна, откраднати от японската борса за криптовалути Mt.Gox.
Тя се появява под ново име - Wex. Според американските управляващи посредством нея са изпирани минимум 4 милиарда $.
Wex, която търгуваше с биткойни и други виртуални валути на стойност стотици милиони долари, обаче се срина в края на 2018 година, а през август 2021 година някогашният ѝ притежател Дмитрий Василев беше арестуван във Варшава по искане на Казахстан.
През декември 2020 година парижки съд осъжда съветския жител Александър Винник на 5 година затвор. Американските управляващи го показват като един от водачите на BTC-e, а във Франция е упрекнат в разпространяването на един от най-доходоносните вируси за откуп - Locky.
А през декември 2021 година специалисти от компанията за киберсигурност Recorded Future обявиха, че в Москва процъфтяват противозаконни транзакции с криптовалути. Според компанията в бизнес региона на съветската столица е имало към 50 тържища за криптовалути, които са се занимавали с противозаконни действия.
Легкодимов, който през множеството време живее в Шънджън, е арестуван по обвинявания на Министерството на правораздаването на Съединени американски щати за ролята му в хипотетичен трафик на противозаконни средства на обща стойност 700 млн. $ и го чака затвор до 5 година
Според чиновници нарушителите са употребявали борсата като леговище за търговия с опиати и продажба на открадната финансова информация.
Други петима мъже, най-вече руснаци и украинци, бяха задържани в Испания, Португалия и Кипър в границите на комплицирана полицейска интервенция, ръководена от френските управляващи, оповестиха публични лица в Париж. След оповестяването на арестите управляващите демонтираха цифровата инфраструктура на Bitzlato, в това число сървърите му във Франция, и конфискуваха криптовалута на стойност 17 млн. $.
Парижкият прокурор Лоре Беко съобщи, че Bitzlato е разрешила конвертирането на криптовалути, в това число биткойн и етериум, в съветски рубли.
От американското правосъдно министерство оповестиха, че съгласно правосъдните документи Легкодимов е шеф и основен акционер на Bitzlato Ltd - борса за криптовалути, записана в Хонконг и работеща в международен мащаб. Bitzlato се популяризира с това, че изисква минимална идентификация от потребителите, като прецизира, че не са нужни селфи или паспорт, с цел да работи с него. В случаите, когато борсата желае от потребителите да се разпознават, приема и подправени данни.
Прокурорите настояват, че Легкодимов и сътрудниците му са знаели, че потребителите на Bitzlato са регистрирани под подправени имена. Нещо повече, " Гендалф " намерено признава това във вътрешна преписка.
Най-големият транзакционен сътрудник на Bitzlato беше Hydra - анонимният онлайн пазар в даркнет, който беше разрушен от американските и немските правоприлагащи органи предходната година. Властите назовават Hydra най-големия незаконен даркнет пазар в света, макар че главната му публика е съсредоточена в Русия. Германската федерална престъпна работа пресмята, че единствено през 2020 година продажбите в уеб страницата са възлизали на най-малко 1,23 милиарда евро. Пазарът на съветски език, на който могат да се закупят опиати и някои типове подправени документи, работи от 2015 година
Въпреки че Hydra се е специализирала главно в трафика на опиати, прочут е случай, в който убийството на човек е било поръчано посредством уеб страницата - на следователката Евгения Шишкина.
По данни на немската полиция все още на закриването на Hydra през април 2022 година в нея е имало към 17 милиона потребителски сметки и над 19 000 снабдители.
Американските управляващи стягат контрола си върху бранша на криптовалутите след разтърсванията, провокирани от неотдавнашния банкрут на борсата за криптовалути FTX. Бившият шеф на един от отделите на FTX Зейн Такет съобщи в туитър, че платформата дължи на кредиторите си към 8 милиарда $.
Но FTX не е първата или единствената борса за криптовалути, която е подложена на обстрел. Отдавна има недоволства за прозрачността на платформите за търговия с криптовалути.
През лятото на 2017 година BTC-e, най-голата съветска борса, беше затворена, откакто един от хипотетичните й админи - Александър Винник, беше задържан в Гърция. Борсата беше известна значително заради неналичието на каквато и да е система за инспекция на потребителите: с цел да продадете или купите криптовалута, беше задоволително да посочите имейл. Това не е допустимо на западните тържища, където правилото " Познай своя клиент " е неизменим: доста от тях изискват от клиентите да дават освен копие от паспорта си, само че и да вземем за пример сметки за комунални услуги.
Според американските управляващи точно анонимността е направила BTC-e известна измежду киберпрестъпниците. В обвинителния акт против нея е записано, че през борсата са били изпирани 530 000 биткойна, откраднати от японската борса за криптовалути Mt.Gox.
Тя се появява под ново име - Wex. Според американските управляващи посредством нея са изпирани минимум 4 милиарда $.
Wex, която търгуваше с биткойни и други виртуални валути на стойност стотици милиони долари, обаче се срина в края на 2018 година, а през август 2021 година някогашният ѝ притежател Дмитрий Василев беше арестуван във Варшава по искане на Казахстан.
През декември 2020 година парижки съд осъжда съветския жител Александър Винник на 5 година затвор. Американските управляващи го показват като един от водачите на BTC-e, а във Франция е упрекнат в разпространяването на един от най-доходоносните вируси за откуп - Locky.
А през декември 2021 година специалисти от компанията за киберсигурност Recorded Future обявиха, че в Москва процъфтяват противозаконни транзакции с криптовалути. Според компанията в бизнес региона на съветската столица е имало към 50 тържища за криптовалути, които са се занимавали с противозаконни действия.
Източник: offnews.bg
КОМЕНТАРИ