Американски съд разреши конфискация на над 5 млн. долара от руския олигарх Константин Малофеев
Американски съд позволи да бъдат иззети 5,4 млн. $ от банкова сметка на близкия до Кремъл съветски предприемач Константин Малофеев . Това заяви Ройтерс в петък.
Малофеев е глобен от Съединени американски щати от близо 9 години и твърдеше, че няма активи на Запад.
Решението на съда е първото сходно в Съединени американски щати от началото на пълномащабната съветска инвазия в Украйна. Според американското министерство на правораздаването Малофеев е " нарушил наложените му наказания, като е траял да ръководи прокремълски медии в Европа ".
Средствата ще бъдат иззети от сметката на олигарха в Сънфлауър Банк. Очаква се те да бъдат дарени в помощ на Украйна.
Малофеев е глобен от Европейски Съюз, Съединени американски щати и Канада от 2014 година насам след събитията в Източна Украйна и анексирането на Крим от Русия. През април основният прокурор на Съединени американски щати Мерик Гарланд заяви, че Министерството на правораздаването е повдигнало обвиняване на предприемача за нарушение на американските наказания, и заяви за конфискация на средства, които може да са свързани с Малофеев. Руснакът отхвърли това с думите: " Нямам нищо на Запад от 2014 година насам. "
През 2019 година България забрани на Малофеев да влиза в страната за 10 години, и дефинира същата глоба на пенсионирания съветски военачалник от Комитет за Държавна сигурност (на СССР) Леонид Решетников .
Това се случи, откакто бяха повдигнати против ръководителя на национално съдружие " Русофили " Николай Малинов, за който съгласно проверяващите има данни, че е работил с Малофеев и Решетников.
В правосъдното дело против Малофеев в Съединени американски щати се отбелязва, че правоприлагащите органи имат право на парите, защото той се е опитал да ги трансферира на собствен бизнес сътрудник в нарушаване на глобите, които Вашингтон му наложи по обвинявания във финансиране на сепаратисти в Източна Украйна и в анексирания Крим.
Според Федералната прокуратура на Съединени американски щати Малофеев е употребявал офшорна компания, записана на Сейшелските острови през март 2014 година, с цел да влага 10 млн. $ в основаната в Тексас Strategic Growth Bancorp. На идната година той продава компанията на неназован гръцки предприемач за 1 $. Договорът за продажба е съзнателно датиран от юли 2014 година, т.е. преди датата, на която са наложени наказания на съветския предприемач, написа Voice of America.
Според изказването банката в Тексас , която продължава да признава Малофеев за притежател на акциите, алармира на Министерството на финансите за опит за прекачване на средствата. Прокурорите настояват, че акциите на Малофеев са били превърнати в пари в брой и импортирани в блокирана сметка, когато Strategic се е сляла със Sunflower Bank през 2016 година
От началото на работата на оперативната група KleptoCapture през март Министерството на правораздаването на Съединени американски щати получи заповеди за арест на яхти и самолети, принадлежащи на хора, които организацията подозира, че оказват помощ на съветския президент Владимир Путин в ръководенето на нашествието в Украйна.
Прокуратурата е повдигнала обвинявания и на няколко руснаци и разнообразни техни сътрудници от Съединени американски щати и Европа за нарушение на глобите.
Малофеев е глобен от Съединени американски щати от близо 9 години и твърдеше, че няма активи на Запад.
Решението на съда е първото сходно в Съединени американски щати от началото на пълномащабната съветска инвазия в Украйна. Според американското министерство на правораздаването Малофеев е " нарушил наложените му наказания, като е траял да ръководи прокремълски медии в Европа ".
Средствата ще бъдат иззети от сметката на олигарха в Сънфлауър Банк. Очаква се те да бъдат дарени в помощ на Украйна.
Малофеев е глобен от Европейски Съюз, Съединени американски щати и Канада от 2014 година насам след събитията в Източна Украйна и анексирането на Крим от Русия. През април основният прокурор на Съединени американски щати Мерик Гарланд заяви, че Министерството на правораздаването е повдигнало обвиняване на предприемача за нарушение на американските наказания, и заяви за конфискация на средства, които може да са свързани с Малофеев. Руснакът отхвърли това с думите: " Нямам нищо на Запад от 2014 година насам. "
През 2019 година България забрани на Малофеев да влиза в страната за 10 години, и дефинира същата глоба на пенсионирания съветски военачалник от Комитет за Държавна сигурност (на СССР) Леонид Решетников .
Това се случи, откакто бяха повдигнати против ръководителя на национално съдружие " Русофили " Николай Малинов, за който съгласно проверяващите има данни, че е работил с Малофеев и Решетников.
В правосъдното дело против Малофеев в Съединени американски щати се отбелязва, че правоприлагащите органи имат право на парите, защото той се е опитал да ги трансферира на собствен бизнес сътрудник в нарушаване на глобите, които Вашингтон му наложи по обвинявания във финансиране на сепаратисти в Източна Украйна и в анексирания Крим.
Според Федералната прокуратура на Съединени американски щати Малофеев е употребявал офшорна компания, записана на Сейшелските острови през март 2014 година, с цел да влага 10 млн. $ в основаната в Тексас Strategic Growth Bancorp. На идната година той продава компанията на неназован гръцки предприемач за 1 $. Договорът за продажба е съзнателно датиран от юли 2014 година, т.е. преди датата, на която са наложени наказания на съветския предприемач, написа Voice of America.
Според изказването банката в Тексас , която продължава да признава Малофеев за притежател на акциите, алармира на Министерството на финансите за опит за прекачване на средствата. Прокурорите настояват, че акциите на Малофеев са били превърнати в пари в брой и импортирани в блокирана сметка, когато Strategic се е сляла със Sunflower Bank през 2016 година
От началото на работата на оперативната група KleptoCapture през март Министерството на правораздаването на Съединени американски щати получи заповеди за арест на яхти и самолети, принадлежащи на хора, които организацията подозира, че оказват помощ на съветския президент Владимир Путин в ръководенето на нашествието в Украйна.
Прокуратурата е повдигнала обвинявания и на няколко руснаци и разнообразни техни сътрудници от Съединени американски щати и Европа за нарушение на глобите.
Източник: svobodnaevropa.bg
КОМЕНТАРИ