CIBC получи глоба от 1,3 милиона долара, след като не съобщи за подозрителни транзакции
Агенцията за финансово разузнаване на Канада споделя, че е наложила санкция от 1,3 милиона $ против CIBC за неспазване на ограниченията за пране на пари и финансиране на тероризма.
< img src= " https://d21y75miwcfqoq.cloudfront.net/70c8fc80 " alt= " " style= " position:absolute;width:1px;height:1px " referrerpolicy= " no-referrer-when-downgrade " >Наказанието е второто, което Центърът за разбор на финансови транзакции и доклади на Канада разгласи тази седмица, откакто санкцията от $7,4 милиона на RBC беше оповестена във вторник.
Агенцията, известна като Fintrac, споделя, че е наложила наказването на CIBC неспособност за подаване на отчет за подозрителна транзакция, когато е имало учредения да се подозира, че тя е обвързвана с пране на пари или терористична активност, както и неспособност за докладване на информация, обвързвана с огромни парични преводи отвън Канада.
Fintrac се пробва да дефинира обвързваните пари за противозаконни действия посредством електронно пресяване на милиони елементи информация всяка...
Прочетете целия текст »
