САЩ наложиха санкции на Русия, насочени към мрежа за незаконно финансиране чрез цифрови активи
Администрацията на американския президент Джо Байдън разгласи нов кръг наказания, свързани с Русия, като те са ориентирани към " противозаконна финансова мрежа ", която разрешава на съветския хайлайф да употребяват цифрови активи, с цел да избегне глобите, оповестява БНР.
В изказване на Министерството на финансите на САЩ се показва, че новите ограничения са ориентирани против пет физически и четири юридически лица, свързани с " необятна интернационална мрежа от бизнеси и чиновници ", известна като TGR Group, които са " улеснили доста заобикаляне на досегашните наказания ".
" Чрез TGR Group съветският хайлайф се стремеше да експлоатира цифрови активи – по-специално обезпечени с щатски долари така наречен " постоянни монети " – с цел да избегнат американските и интернационалните наказания, обогатявайки в допълнение себе си и Кремъл ", съобщи изпълняващият длъжността заместник-министър по тероризма и финансовото разузнаване Брадли Смит.
Действията на интернационалната мрежа включват " пране на средства, свързани със глобени субекти; даване на нерегистрирана услуга за продан на пари в брой и криптовалута; приемане на пари в брой и даване на цената на клиентите под формата на криптовалута; даване на услуга с предплатена кредитна карта; прикриване на източника на средства, с цел да се разреши на богати съветски жители да купуват парцели в Обединеното кралство ", се споделя още в изказване на Службата за надзор на задграничните активи на Министерството на финансите.
Такива наказания нормално не разрешават на лица или формирания от Съединени американски щати да правят преводи със глобени физически или юридически лица и замразяват всички активи в Съединени американски щати, които принадлежат на глобените лица или формирания.
Сред глобените в сряда са Джордж Роси, роден в Русия украински жител, за който Министерството на финансите счита, че управлява TGR Group, както и директната подчинена на Роси, съветската гражданка Елена Чиркинян, наред с други.
