След спецакция на ГДБОП: Разбиха престъпна група, ощетила бюджета с ДДС
9 българи са с ограничения за неотклонение и обвинявания в данъчни закононарушения и пране на пари
Софийска градска прокуратура (СГП) притегли към наказателна отговорност девет български жители за закононарушения, свързани с присъединяване в проведена незаконна група, данъчни закононарушения, както и за изпиране на пари и дефинира на всеки от тях мярка за неотклонение „ парична гаранция “ в друг размер – от 5 хиляди до 100 хиляди лв..
Досъдебното произвеждане е формирано с разпореждане на наблюдаващия прокурор в СГП от 08.09.2022 година Данните, послужили като съображение за формиране, са събрани в интервала 2021 година – 2022 година от чиновниците на ГДБОП, които са провели голям брой оперативноиздирвателни мероприятия по отношение на добита информация за съществуването на проведена незаконна група, настояща за осъществяване на закононарушения срещу финансовата, данъчната и осигурителната системи на територията на Република България и следващо узаконяване произхода на финансовите средства посредством отчитането им като облаги в „ резултат “ от комерсиалната активност на действително сдружение, записано за задачите на данъчно облагане по ЗДДС.
Разследването е предоставено на ГДБОП, от наблюдаващия прокурор са дадени голям брой подробни инструкции и е осъществено при взаимна съгласуваност със СГП.
В резултат на извършена на 15.03.2023 година профилирана полицейска интервенция на ГДБОП взаимно със СГП са били осъществени претърсвания и изземвания на 15 адреса на територията на гр. София и региона. Били са конфискувани голям брой материални доказателства – документи, компютри, мобилни телефони ведно със сим – карти, забележителна сума пари в друга валута – в лв., в евро, в щатски долари и в швейцарски франка, и над 20 броя електронни подписи.
Събраните доказателства наблюдаващият прокурор в СГП е оценил като задоволителни по смисъла на член 219, алинея 1 Наказателно-процесуален кодекс за привличане на обвинени. На този стадий има обосновано съмнение за това, че:
в интервала от м. 09.2019 година до 15.03.2023 година осем от обвинените са взели участие в проведена незаконна група, основана с користна цел (чл. 321, алинея 3 от НК);
четирима от тези осем са упрекнати и за това, че за времето от 2020 година до 01.03.2023 година са взели участие в осъществяването на изпиране на пари в изключително огромни размери, като казусът е изключително тежък (чл. 253, алинея 5 от НК);
един обвинен е притеглен към наказателна отговорност единствено за изпиране на пари в изключително огромни размери, като казусът е изключително тежък (чл. 253, алинея 5 от НК);
двама са упрекнати и за това, че в интервала от м. 09.2019 година до 15.03.2023 година са направили данъчно закононарушение в изключително огромни размери (чл. 255а, алинея 2 от НК).
На обвинените са избрани са ограничения за неотклонение „ парична гаранция “ в друг размер – трима са с гаранции от по 5000 лева, трима са с гаранции от по 10000 лева и трима са с гаранции от по 100000 лева На двама е наложена и възбрана да напущат рамките на страната.
Според събраните досега доказателства на територията на Република България е осъществена регистрацията на 25 търговски сдружения по ЗДДС на името на престъпно проявени лица, лица с невисок обществен статус, лица без обучение и малоимотни лица. Същите по документи се водят купувачи на обилни количества артикули - захарни произведения, енергийни и безалкохолни питиета, от търговски сдружения, регистрирани за задачите на Данък добавена стойност в други страни – членки на Европейски Съюз. Тези артикули се продават на територията на Република България „ на черно “ от склада на един от участниците в проведената незаконна група, който е притежател и шеф на действително функциониращо комерсиално сдружение в България и по едно и също време с това е притежател на комерсиално сдружение, записано в Република Полша, от което главно се прави покупката на артикули. Върху стоката не се начислява Данък добавена стойност, не се издават съответните документи за продажбата им в България, покупко-продажбите не се осчетоводяват по подобаващ ред и не се внася дължимия налог в бюджета. По този метод бюджетът на Република България бива ощетен.
Пълномощниците на всички открити сдружения са три избрани лица. След като сдруженията биват учредени и регистрирани по ЗДДС, на тяхно име се издават пълномощни, с които упълномощените лица правят банкови интервенции с огромни суми пари, като подреждат заплащане към действителни задгранични сдружения за закупуването на артикули. Пред банката се заявява, че средствата са с генезис от осъществени продажби, без същите да бъдат отразени счетоводно в информации – заявления по ЗДДС на 25-те търговски сдружения.
Разследването по случая продължава под надзора и управлението на СГП.
Софийска градска прокуратура (СГП) притегли към наказателна отговорност девет български жители за закононарушения, свързани с присъединяване в проведена незаконна група, данъчни закононарушения, както и за изпиране на пари и дефинира на всеки от тях мярка за неотклонение „ парична гаранция “ в друг размер – от 5 хиляди до 100 хиляди лв..
Досъдебното произвеждане е формирано с разпореждане на наблюдаващия прокурор в СГП от 08.09.2022 година Данните, послужили като съображение за формиране, са събрани в интервала 2021 година – 2022 година от чиновниците на ГДБОП, които са провели голям брой оперативноиздирвателни мероприятия по отношение на добита информация за съществуването на проведена незаконна група, настояща за осъществяване на закононарушения срещу финансовата, данъчната и осигурителната системи на територията на Република България и следващо узаконяване произхода на финансовите средства посредством отчитането им като облаги в „ резултат “ от комерсиалната активност на действително сдружение, записано за задачите на данъчно облагане по ЗДДС.
Разследването е предоставено на ГДБОП, от наблюдаващия прокурор са дадени голям брой подробни инструкции и е осъществено при взаимна съгласуваност със СГП.
В резултат на извършена на 15.03.2023 година профилирана полицейска интервенция на ГДБОП взаимно със СГП са били осъществени претърсвания и изземвания на 15 адреса на територията на гр. София и региона. Били са конфискувани голям брой материални доказателства – документи, компютри, мобилни телефони ведно със сим – карти, забележителна сума пари в друга валута – в лв., в евро, в щатски долари и в швейцарски франка, и над 20 броя електронни подписи.
Събраните доказателства наблюдаващият прокурор в СГП е оценил като задоволителни по смисъла на член 219, алинея 1 Наказателно-процесуален кодекс за привличане на обвинени. На този стадий има обосновано съмнение за това, че:
в интервала от м. 09.2019 година до 15.03.2023 година осем от обвинените са взели участие в проведена незаконна група, основана с користна цел (чл. 321, алинея 3 от НК);
четирима от тези осем са упрекнати и за това, че за времето от 2020 година до 01.03.2023 година са взели участие в осъществяването на изпиране на пари в изключително огромни размери, като казусът е изключително тежък (чл. 253, алинея 5 от НК);
един обвинен е притеглен към наказателна отговорност единствено за изпиране на пари в изключително огромни размери, като казусът е изключително тежък (чл. 253, алинея 5 от НК);
двама са упрекнати и за това, че в интервала от м. 09.2019 година до 15.03.2023 година са направили данъчно закононарушение в изключително огромни размери (чл. 255а, алинея 2 от НК).
На обвинените са избрани са ограничения за неотклонение „ парична гаранция “ в друг размер – трима са с гаранции от по 5000 лева, трима са с гаранции от по 10000 лева и трима са с гаранции от по 100000 лева На двама е наложена и възбрана да напущат рамките на страната.
Според събраните досега доказателства на територията на Република България е осъществена регистрацията на 25 търговски сдружения по ЗДДС на името на престъпно проявени лица, лица с невисок обществен статус, лица без обучение и малоимотни лица. Същите по документи се водят купувачи на обилни количества артикули - захарни произведения, енергийни и безалкохолни питиета, от търговски сдружения, регистрирани за задачите на Данък добавена стойност в други страни – членки на Европейски Съюз. Тези артикули се продават на територията на Република България „ на черно “ от склада на един от участниците в проведената незаконна група, който е притежател и шеф на действително функциониращо комерсиално сдружение в България и по едно и също време с това е притежател на комерсиално сдружение, записано в Република Полша, от което главно се прави покупката на артикули. Върху стоката не се начислява Данък добавена стойност, не се издават съответните документи за продажбата им в България, покупко-продажбите не се осчетоводяват по подобаващ ред и не се внася дължимия налог в бюджета. По този метод бюджетът на Република България бива ощетен.
Пълномощниците на всички открити сдружения са три избрани лица. След като сдруженията биват учредени и регистрирани по ЗДДС, на тяхно име се издават пълномощни, с които упълномощените лица правят банкови интервенции с огромни суми пари, като подреждат заплащане към действителни задгранични сдружения за закупуването на артикули. Пред банката се заявява, че средствата са с генезис от осъществени продажби, без същите да бъдат отразени счетоводно в информации – заявления по ЗДДС на 25-те търговски сдружения.
Разследването по случая продължава под надзора и управлението на СГП.
Източник: dnesplus.bg
КОМЕНТАРИ