84 сметки и осем сейфа, съдържащи най-малко 55 милиона швейцарски

84 сметки и осем сейфа, съдържащи минимум 55 милиона швейцарски франка е имал Евелин Банев – Брендо в швейцарската банка „ Креди сюис “. Това излиза наяве от тайните банкови данни, които „ Зюддойче цайтунг “ е получил на флашка и разгласява след инспекция на истинността им.

Данните към сметките на Брендо бяха изнесени и на процеса против банката, който тече сега поради помощта й за него и наркобандата, с която е обвързван.

В „ Креди сюис “ Брендо бил именуван Il Nonno - Дядото. Парите му в тази банка са облага от български наркокартел, счита още прокуратурата. Ако го вкарат в пандиза във всички страни, в които е издриван, той ще прекара минимум 36 години зад решетките. А това са България, Украйна и Румъния, посова още прокуратурата.

Банката отхвърля обвиняванията в съучастие и твърди, че от една страна чиновниците й не са знаели нищо, от друга – това е било доста от дълго време.

Банката обаче очевидно няма да се измъкне елементарно от този скандал, откакто „ Зюддойче цатунг “ получи секретни данни за 18 000 съмнителни сметки в нея. Вестникът се обърна към над 30 медии в Европа, с чиято помощ съумя да верифицира данните. Става дума за сметките на диктатори, олигарси, наказани мафиоти, шефове на секрети служби, политици, съдени за корупция.

В случая с Брендо е ясно, че една българска служителка на банката е приела големи суми с неразбираем източник. Адвокатите на служителката обаче показаха, че тя е била на прекомерно ниско равнище, с цел да утвърди сама потока от такива големи средства и сега просто висшият мениджмънт на банката се пробва да трансферира виновността изяло върху един малък служител.

Това не е единственият скандал, в който банката се забърква, като тя заплати към този момент 500 млн. франка, с цел да се измъкне от сходни каузи.

„ Креди сюис “ е една от десетте най-големи банки в света.

Това не й икономисва проблемите с разнообразни страни, които я упрекват, че прибира парите на наказани или обвинени лица. Съединени американски щати, Германия, Аржентина, Сингапур, Япония, Белгия са единствено част от листата. В множеството случаи тя пази пари от пране на пари или от укриване на налози. В най-хубавия случай може да бъде упрекната, че не съблюдава задоволително разпоредбите против пране на пари, в най-лошия – че работи съзнателно.

През 2014 година тя заплати 2,6 милиарда $ на Съединени американски щати, с цел да се приключи дело за подкрепяне на укриване на налози.

Сенатът тогава упрекна банката, че е взела участие в най-голямото в света укриване на налози.

В листата със съмнителни клиенти попадат имената на министър председатели, президенти, бандити. Ето кои са най-известните измежду тях:

- Армен Саркисян, някогашен президент на Армения. На негово име е имало четири сметки до 2916 година с 10 милиона франка в тях.

- Крал Абдула II, крал на Йордания. В негови сметки в банката има 164 милиона франка.

- Симар Рифаи – някогашен министър председател на Йордания. Сметки с 15 милиона франка.

- Абделазис Бутефлика, някогашен президент на Аржентина. Сметка с 1,5 млн. франка

- Павло Лазаренко, някогашен министър председател на Украйна. 8 милиона франка.

- Аяд Алауи, някогашен министър председател на Ирак. 5 млн. франка.

- Халед Незар, някогашен боен министър на АЛжир, съден за измъчвания. 2 милиона франка.

- Абдул Халим Хадам, някогашен външен министър на Сирия. 90 милиона франка.

- Филип Асиуда, някогашен министър на петрола на Нигерия. 2 милиона франка.

- Алексей Алексин, беларуски предприемач и доближен на Лукашенко. 36 милиона франка.

- Мулер Конрад Раутенбах, предприемач от Зимбабве и доближен на Мугабе. Две сметки с 21,7 милиона франка и с 18,4 милиона франка.

- Игор Коломойски, украински олигарх. 3 милиарда франка.

- Ринат Ахмедов, украински олитарх. 500 милиона франка.

- Родолюб Радулович, сръбски нарушител. 3,4 млн. франка.