43 заподозрени са задържани по разследване с кодовото име Моби

43 обвинени са арестувани по следствие с кодовото име " Моби Дик " за машинация с Данък добавена стойност на стойност 520 млн. евро, в която съществено са забъркани няколко мафиотски групи, оповестиха от

По време на днешната акция, ръководена от Европейската прокуратура, се правят 160 обиска допълнително от 10 страни, в които вземат участие стотици полицейски чиновници. Разследващи ограничения се организират в няколко страни от Европейски Съюз, в това число България, Хърватия, Кипър, Чехия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Словакия и Испания, както и в страни отвън Европейски Съюз. Разследват се общо 195 лица, като са забъркани повече от 400 сдружения.

В осъществяване е заповед за заледяване на средства в размер на над 520 млн. евро за компенсиране на вредите, нанесени на Европейски Съюз и националните бюджети. Само в Италия са замразени 129 банкови сметки, а 192 недвижими парцела са запорирани, дружно с 44 първокласни автомобила и лодки.
Според следствието хора, свързани с няколко мафиотски клана, са вложили в незаконен профсъюз, който е основал извънредно печеливша скица за укриване на налози.