43 задържани при акция на Европейската прокуратура с кодово име

43 арестувани при акция на Европейската прокуратура с кодово име „ Моби Дик ”. Разследва се машинация с Данък добавена стойност на стойност 520 милиона евро, в която вземат участие няколко мафиотски групировки.

По време на акцията са осъществени 160 претърсвания допълнително от 10 страни, в които вземат участие стотици полицейски чиновници. Разследващи дейности се организират в няколко страни от Европейски Съюз, в това число България, Хърватия, Кипър, Чехия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Словакия и Испания, както и в страни отвън Европейския съюз. Разследват се общо 195 души и 400 компании.

В осъществяване е заповед за заледяване на над 520 милиона евро за компенсиране на вредите, нанесени върху Европейски Съюз и националните бюджети. Само в Италия са замразени 129 банкови сметки и са иззети 192 недвижими парцела, както и 44 първокласни автомобила и лодки.

Според следствието хора, свързани с няколко мафиотски клана, са вложили в проведена незаконна група, която е основала високопечеливша скица за укриване на налози.

По искане на Европейската прокуратура са издадени седем европейски заповеди за арест на обвинени, намиращи се в България, Чехия, Холандия, Испания и страни отвън Европейски Съюз.

„ Моби Дик ” демонстрира, че няма два обособени незаконни свята. Светът на в действителност неприятните и рискови нарушители, които придвижват опиати и вземат участие в трафика на хора, от една страна, и светът на нарушителите с бели якички, които „ просто ” са корумпирани и перат пари, от друга ”, изясни европейският основен прокурор Лаура Кьовеши.

Партньор на Европрокуратурата по акцията в България е Националната следствена работа.