Десетки задържани при операция на европрокуратурата, включително в България
43-ма души са арестувани, някой от тях в България, в границите на огромно европейско следствие на незаконна активност по източване на Данък добавена стойност чрез пране на пари и мафиотска активност, от европрокуратурата и италианската полиция.
Разследват се измами с Данък добавена стойност на стойност 520 милиона евро. Замесени са общо 195 лица, като вземат участие над 400 компании.
В рамките на интервенцията, с кодово име „ Моби Дик “, е издадена заповед за заледяване на над 520 милиона евро за компенсиране на вредите за Европейски Съюз и националните бюджети. Само в Италия са замразени 129 банкови сметки и са иззети 192 недвижими парцели, дружно с 44 първокласни коли и лодки.
Разследването визира данъчни измами при търговия с IT артикули и електронни устройства в Европейски Съюз и включва към 400 компании с 200 обвинени, най-вече в Италия и няколко европейски страни, само че и в Съединени американски щати и ОАЕ, съобщи Ройтерс.
Според европрокурорите арестуваните са изправени и пред обвинявания в поддръжка за неаполитанската мафия " Камора " и сициалианската " Коза Ностра " посредством вложение на средства в измами с Данък добавена стойност.
" От известно време бием паника за рисковите проведени незаконни групи, мощно въвлечени в измами с бюджета на Европейски Съюз ", съобщи в мнение шефката на европрокуратурата Лаура Кьовеши.
" Сега хвърлихме светлина върху първия сходен огромен случай ", сподели тя, допълвайки, че няма разлика сред " света на в действителност неприятните и рискови нарушители, занимаващи се с трафик на опиати и хора, и света на " нарушителите с бели якички ", които корумпират и перат пари ".
Някои от арестите са осъществени в Чехия, Нидерландия, Испания и България, прецизираха още европрокуратурата.
Над 160 обиска са осъществени в Италия, а спомагателни обиски и конфискации са направени в Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър и Нидерландия, както и в Швейцария и ОАЕ.
Разследват се измами с Данък добавена стойност на стойност 520 милиона евро. Замесени са общо 195 лица, като вземат участие над 400 компании.
В рамките на интервенцията, с кодово име „ Моби Дик “, е издадена заповед за заледяване на над 520 милиона евро за компенсиране на вредите за Европейски Съюз и националните бюджети. Само в Италия са замразени 129 банкови сметки и са иззети 192 недвижими парцели, дружно с 44 първокласни коли и лодки.
Разследването визира данъчни измами при търговия с IT артикули и електронни устройства в Европейски Съюз и включва към 400 компании с 200 обвинени, най-вече в Италия и няколко европейски страни, само че и в Съединени американски щати и ОАЕ, съобщи Ройтерс.
Според европрокурорите арестуваните са изправени и пред обвинявания в поддръжка за неаполитанската мафия " Камора " и сициалианската " Коза Ностра " посредством вложение на средства в измами с Данък добавена стойност.
" От известно време бием паника за рисковите проведени незаконни групи, мощно въвлечени в измами с бюджета на Европейски Съюз ", съобщи в мнение шефката на европрокуратурата Лаура Кьовеши.
" Сега хвърлихме светлина върху първия сходен огромен случай ", сподели тя, допълвайки, че няма разлика сред " света на в действителност неприятните и рискови нарушители, занимаващи се с трафик на опиати и хора, и света на " нарушителите с бели якички ", които корумпират и перат пари ".
Някои от арестите са осъществени в Чехия, Нидерландия, Испания и България, прецизираха още европрокуратурата.
Над 160 обиска са осъществени в Италия, а спомагателни обиски и конфискации са направени в Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър и Нидерландия, както и в Швейцария и ОАЕ.
Източник: trud.bg
КОМЕНТАРИ