40 българи и един грузинец са в схема за източване

40 българи и един грузинец са в скица за източване на фондове посредством 15 фиктивни компании. Според информация на медиите групата е работила на територията на цяла Гърция. Общите вреди за страната са над 100 милиона евро.

Членовете на незаконната организация са се представяли за бизнесмени, като са основали задължения за стотици хиляди евро към физически и юридически лица, написа bTV.

Групата е основала 15 компании и е изпрала 16 милиона евро. От тези сдружения три са работили законно, а останалите са били медиатори и фиктивни сдружения. Разследването открива в цикъла за съмнителни транзакции в интервала 2020-2023 година 1,5 милиона евро, получени по стратегия за финансова помощ, както и 16 500 000 евро, които се твърди, че са изпрани.

Органът за битка с прането на пари към този момент е пристъпил към заледяване на банкови сметки, сейфове, борсови артикули и почти 20 парцела в цяла Гърция, които принадлежат на лица от незаконната група и на компанните, свързани с тях.

Справката от следствието към прокуратурата е над 150 страници, а обвиняванията са:
присъединяване в незаконна организация;укриване на данъци;обществена измама;неизплащане на дължими суми към лица и пране на пари;схеми на систематизиране и придвижване на черни пари.
Със заповед на ръководителя на органа за пране на пари бяха замразени банкови сметки и недвижими парцели на " кръг от задгранични лица и компании, които правят активност в региона на строителството на планове (договори), които нанесоха вреди на гръцката страна с над 100 милиона евро ".

Групата е била дейна в Атина, Западна Македония, Лариса, Козани, Магнезия, Коринт и други Не се оповестява за арести.