39-годишният Синан Ю. е арестуван във Варна с обвинение в

39-годишният Синан Ю. е задържан във Варна с обвиняване в данъчни закононарушения и пране на пари, оповестяват от пресслужбата на варненския апелативен съд.

Мъжът е притеглен към наказателна отговорност за това, че в границите на 4 години е избегнал заплащането на данъчни отговорности върху приходите на физическите лица в изключително огромни размери и че от началото на 2019 година до 20 март 2025 година е направил покупки на монети от благородни метали с капиталова и нумизматична стойност, кюлчета, капиталово злато и валута, като е знаел, че това имущество е добито посредством закононарушение.

По досъдебното произвеждане се проверяват закононарушения по работа на длъжностни лица от чиновници на Министерство на вътрешните работи, активността е обвързвана с регистрация на транспортни средства. Представителят на Апелативната прокуратура счита, че става дума за добре проведена незаконна активност, чийто темперамент Окръжният съд е подценил.

С оглед присъединяване на длъжностни лица, групата би пробвала да противодейства на следствието като прикрие следи и имущество, манипулира очевидци. Тъй като производството е в начална фаза, следва събиране на голям брой доказателства и разпити на очевидци. Предвид контактите на обвинения с полицейски чиновници от разнообразни районни ръководства и с друг сан е действителен рискът той да извърши закононарушение. Тази заплаха може да бъде преодоляна само посредством задържането му под стража. Всяка друга мярка за неотклонение не би била целесъобразна. Макар все още да липсва такова обвиняване, Апелативният съд намира, че са налице данни за широкомащабна незаконна активност с присъединяване на полицейски чиновници, към която обвиненият може да има касателство, допълват от пресслужбата на правосъдната институция.