Екстрадират бургазлията Иван Пенев за участие в кибер ОПГ, завлякло немци с над 2 млн.евро
28-годишният мъж ще бъде разпитан от немските власт и върнат у нас, в случай че го признаят за отговорен го грози до 15 години затвор
Районния съд в град Бамберг, Федерална Република Германия желае екстрадицията на 28-годишния бургазлия Иван Пенев, който е упрекнат в кибер машинация и присъединяване в ОПГ, научи Флагман.бг.
Иван и съучастниците му са завлекли над 60 немско говорящи, като са ги подвеждали да влагат обилни суми в разнообразни финансови принадлежности.
Бургазлията е разгласен е за интернационално търсене от немските управляващи въз основа на Европейска заповед за арест.
В нея е посочено, че от януари 2020 година до август 2021 година, бургазлията е бил част от незаконна група за осъществяване на така наречен машинация при кибертърговия .
Иван Пенев бил в ролята на задържащ сътрудник на привлечените клиенти в колцентър.
Бургазлията и компанията работили под подправена идентичност и се представяли на многочислени клиенти в Германия по телефона и по е-поща, като работещи за платформите MottoFX, KapitalEU, ForexBit, FXBTC и KPMfx .
Омайвали клиентите си, че ще завоюват доста пари , в случай че влагат обилни средства в разнообразни финансови принадлежности (например: бинарни варианти, контракти за разлика, Forex, криптовалути).
Те обещавали на клиентите високи облаги, въпреки добре да знаели, че няма изгледи нито за опазване на капитала, нито за финансови облаги.
Инвестиция или разпространение на варианти не се осъществявали в нито един миг. Вместо да внясят парите на клиентите , участниците от ОПГ-то мигновено ги разпределяли в комплицирана мрежа за изпиране на пари , конфигурирана в цяла Европа.
Престъпната група работила с разделяне на труда и единствената цел била да се снабди с източник на приходи в избран нескончаем интервал от време и в забележителен размер , написа в Европейската заповед за арест.
Уточнява се още, че групата работела с манипулативен програмен продукт , с цел да убедят клиентите в хипотетичната съвестност за техните вложения.
През април 2023 година Централната работа за битка с киберпрестъпността в Бавария получила минимум 60 сигнала от немскоговорящи жертви на горепосочените платформи, с обща стойност на загубите над 2 000 000 евро, като се допуска, че случаите, за които не са постъпили уведомления са доста повече. В рамките на позвъняванията, които бургазлията е направил, е съумял да осъществя общо 13 вноски на обща стойност 121 492,28 евро, както и опит за реализиране на две вноски на обща стойност 50 000 евро.
В ЕЗА са разказани в детайли обособените случаи и потребления от Иван псевдоним. За това закононарушение немското законодателство планува налагане на наказване до 15 години отнемане от независимост.
По данни на Флагман.бг, Иван Пенев е бил арестуван от полицейските служби в Република България на 10.05.2023 година в 11:00 часа, след което с Постановление на Окръжна прокуратура – Бургас от 10.05.2023 година е бил арестуван за период от 72 часа до фактическото му предаване на съда. Към момента той е с мярка за неотклонение „ домакински арест “ с електронна гривна.
Иван Пенев ще бъде екстрадиран до град Бамберг, където немските управляващи ще го разпитат и в случай че бъде приет за отговорен, ще бъде върнат у нас, с цел да изтърпи наказването си.
Районния съд в град Бамберг, Федерална Република Германия желае екстрадицията на 28-годишния бургазлия Иван Пенев, който е упрекнат в кибер машинация и присъединяване в ОПГ, научи Флагман.бг.
Иван и съучастниците му са завлекли над 60 немско говорящи, като са ги подвеждали да влагат обилни суми в разнообразни финансови принадлежности.
Бургазлията е разгласен е за интернационално търсене от немските управляващи въз основа на Европейска заповед за арест.
В нея е посочено, че от януари 2020 година до август 2021 година, бургазлията е бил част от незаконна група за осъществяване на така наречен машинация при кибертърговия .
Иван Пенев бил в ролята на задържащ сътрудник на привлечените клиенти в колцентър.
Бургазлията и компанията работили под подправена идентичност и се представяли на многочислени клиенти в Германия по телефона и по е-поща, като работещи за платформите MottoFX, KapitalEU, ForexBit, FXBTC и KPMfx .
Омайвали клиентите си, че ще завоюват доста пари , в случай че влагат обилни средства в разнообразни финансови принадлежности (например: бинарни варианти, контракти за разлика, Forex, криптовалути).
Те обещавали на клиентите високи облаги, въпреки добре да знаели, че няма изгледи нито за опазване на капитала, нито за финансови облаги.
Инвестиция или разпространение на варианти не се осъществявали в нито един миг. Вместо да внясят парите на клиентите , участниците от ОПГ-то мигновено ги разпределяли в комплицирана мрежа за изпиране на пари , конфигурирана в цяла Европа.
Престъпната група работила с разделяне на труда и единствената цел била да се снабди с източник на приходи в избран нескончаем интервал от време и в забележителен размер , написа в Европейската заповед за арест.
Уточнява се още, че групата работела с манипулативен програмен продукт , с цел да убедят клиентите в хипотетичната съвестност за техните вложения.
През април 2023 година Централната работа за битка с киберпрестъпността в Бавария получила минимум 60 сигнала от немскоговорящи жертви на горепосочените платформи, с обща стойност на загубите над 2 000 000 евро, като се допуска, че случаите, за които не са постъпили уведомления са доста повече. В рамките на позвъняванията, които бургазлията е направил, е съумял да осъществя общо 13 вноски на обща стойност 121 492,28 евро, както и опит за реализиране на две вноски на обща стойност 50 000 евро.
В ЕЗА са разказани в детайли обособените случаи и потребления от Иван псевдоним. За това закононарушение немското законодателство планува налагане на наказване до 15 години отнемане от независимост.
По данни на Флагман.бг, Иван Пенев е бил арестуван от полицейските служби в Република България на 10.05.2023 година в 11:00 часа, след което с Постановление на Окръжна прокуратура – Бургас от 10.05.2023 година е бил арестуван за период от 72 часа до фактическото му предаване на съда. Към момента той е с мярка за неотклонение „ домакински арест “ с електронна гривна.
Иван Пенев ще бъде екстрадиран до град Бамберг, където немските управляващи ще го разпитат и в случай че бъде приет за отговорен, ще бъде върнат у нас, с цел да изтърпи наказването си.
Източник: flagman.bg
КОМЕНТАРИ