Два от 10-те милиона открити в стаята на Вълчо Арабаджиев
2 от 10-те милиона в брой са открити в апартамент на хотел " Маринела ", който се е употребил от Вълчо Арабаджиев, наследник на предприемача Ветко Арабаджиев, заяви " 24 часа ".
Хотелиерът и брачната половинка му Маринела се търсят с Европейска заповед за арест поради обвинявания за присъединяване в незаконна група и укриване на налози. Точно от неплатен Данък добавена стойност са пачките, които прокурори и следователи откриха в техни парцели при акцията от петък, безапелационни са проверяващите.
В неделя вечерта Специализираният углавен съд гледа ограниченията за неотклонение на тримата задържани. Това са синът на търсените - Вълчо Арабаджиев, и Ромелия Кирилова и Елена Караянева, които ръководят счетоводни къщи. Заседанието обаче беше при закрити врата. Причината е, че са употребявани специфични разследващи средства, сподели в почивката наблюдаващият прокурор Кирил Пейчинов.
21-годишният Вълчо Арабаджиев е упрекнат за пране на пари, Кирилова и Караянева - за укриване на налози. И двете дами имат общо с бизнеса на семейството Арабаджиеви. До януари 2018 година Елена Караянева и Вълчо Арабаджиев са били в съвета на шефовете на " Виктория Груп ВМ ", в чиито активи са няколко от хотелите на семейството. След това на тяхно място идват Маринела Арабаджиева и двете ѝ дъщери Александра и Златомира. Собственик на компанията е офшорката " Океанос консултантс ", записана на Вирджинските острови.
Елена Караянева и Ромелия Кирилова са водили и счетоводството на сдруженията, следени от семейство Арабаджиеви. Наясно са с финансовите интервенции, документите и фактурите, които са употребили компаниите на семейството.
Ветко Арабаджиев, който евентуално ще бъде упрекнат за началник на незаконната група, и брачната половинка му Маринела още не са се предали. Според доказателствата са осчетоводявани фактури за доставки от кухи компании, с цел да се избегне заплащането на Данък добавена стойност. Проверката на проверяващите посочила, че една от компаниите да вземем за пример е внесла 1000 лева, а е трябвало сумата да е 606 хиляди лева Пачките, открити по шкафове, кутии и куфари, са в банкноти от евро и лв.. Беше конфискуван и първокласният автопарк на семейството, в това число " Ролс-Ройс Фантом " на Ветко Арабаджиев и бентлито на брачната половинка му Маринела.
Засега обвинявания имат единствено трима от семейството. Съдията от Специализирания углавен съд Вилислава Ангелова ще разгласи решението си дали Вълчо Арабаджиев и двете счетоводителки остават в ареста довечера в 21,30 часа.
Хотелиерът и брачната половинка му Маринела се търсят с Европейска заповед за арест поради обвинявания за присъединяване в незаконна група и укриване на налози. Точно от неплатен Данък добавена стойност са пачките, които прокурори и следователи откриха в техни парцели при акцията от петък, безапелационни са проверяващите.
В неделя вечерта Специализираният углавен съд гледа ограниченията за неотклонение на тримата задържани. Това са синът на търсените - Вълчо Арабаджиев, и Ромелия Кирилова и Елена Караянева, които ръководят счетоводни къщи. Заседанието обаче беше при закрити врата. Причината е, че са употребявани специфични разследващи средства, сподели в почивката наблюдаващият прокурор Кирил Пейчинов.
21-годишният Вълчо Арабаджиев е упрекнат за пране на пари, Кирилова и Караянева - за укриване на налози. И двете дами имат общо с бизнеса на семейството Арабаджиеви. До януари 2018 година Елена Караянева и Вълчо Арабаджиев са били в съвета на шефовете на " Виктория Груп ВМ ", в чиито активи са няколко от хотелите на семейството. След това на тяхно място идват Маринела Арабаджиева и двете ѝ дъщери Александра и Златомира. Собственик на компанията е офшорката " Океанос консултантс ", записана на Вирджинските острови.
Елена Караянева и Ромелия Кирилова са водили и счетоводството на сдруженията, следени от семейство Арабаджиеви. Наясно са с финансовите интервенции, документите и фактурите, които са употребили компаниите на семейството.
Ветко Арабаджиев, който евентуално ще бъде упрекнат за началник на незаконната група, и брачната половинка му Маринела още не са се предали. Според доказателствата са осчетоводявани фактури за доставки от кухи компании, с цел да се избегне заплащането на Данък добавена стойност. Проверката на проверяващите посочила, че една от компаниите да вземем за пример е внесла 1000 лева, а е трябвало сумата да е 606 хиляди лева Пачките, открити по шкафове, кутии и куфари, са в банкноти от евро и лв.. Беше конфискуван и първокласният автопарк на семейството, в това число " Ролс-Ройс Фантом " на Ветко Арабаджиев и бентлито на брачната половинка му Маринела.
Засега обвинявания имат единствено трима от семейството. Съдията от Специализирания углавен съд Вилислава Ангелова ще разгласи решението си дали Вълчо Арабаджиев и двете счетоводителки остават в ареста довечера в 21,30 часа.
Източник: dir.bg
КОМЕНТАРИ