12 Снимка на Диего Гонзалез Алонсо от профила му в

12
Снимка на Диего Гонзалез Алонсо от профила му в LinkedIn

12 © Велко Ангелов Още по тематиката
Донеси ми главата на регулаторa

Политически игри и корпоративно лобиране трансфораха банкрута на " Олимпик " в скандал и доведоха до оставка на Ралица Агайн от КФН
23 авг 2018
Политиците желаеха и получиха оставката на Ралица Агайн от КФН

Дебатите в Народното събрание не създадоха решение по какъв начин да се помогне на потърпевшите от банкрутиралия кипърски осигурител " Олимпик "
21 авг 2018
Ралица Агайн подаде оставка от КФН

Заместник-председателят на регулатора акцентира, че от надзорна позиция не са позволени пропуски във връзка с банкрутиралия осигурител " Олимпик "
21 авг 2018
Фалиралият осигурител " Олимпик " - кой, какво, за какво и какъв брой

Най-често задаваните въпроси, които засягат близо 200 хиляди клиенти, сключили " Гражданска отговорност " със затворената кипърска компания
18 авг 2018
Фалирал кипърски осигурител остави 275 хиляди без " Гражданска отговорност "

ЗК " Олимпик " продаваше застраховки в България посредством локалния си клон, а лицензът й бе лишен през май
14 авг 2018
КФН извади кипърската ЗК " Олимпик " от пазара на " Гражданска отговорност "

Причината е отнемането на лиценза на компанията майка в островната страна
16 май 2018 Кипърският регулатор е можел да предотврати вредите за клиентите на банкрутиралия осигурител " Олимпик ", в случай че е разпознал в точния момент съмнителния притежател. До този извод стига в свое следствие CyprusMail, което споделя обстойно корпоративното минало на Диего Гонзалез Алонсо и проблемите му с испанските финансови управляващи.

Освен това кипърското издание се е сдобило и с документ, показващ елементи към одита на компанията, довел до отнемането на лиценза й. От тях излиза наяве, че в огромна степен изненадващото решение от 10 май е пристигнало поради документални измами от притежателя и мениджмънта на " Олимпик ".

Според показаните данни инспекторът Baker Tilly не е съумял да откри дали компанията в действителност има, както е заявила, бразилски държавни скъпи бумаги за 150 млн. евро. Освен това те са сложили под въпрос парцели за 24.6 млн. евро и 22.8 млн. евро облигации на компанията майка на " Олимпик " - Hispakol.

Одиторът е отказал да постави подписа и под 11.9 млн. евро депозит в Black Eagle Securities Bank на Коморските острови и 1.9 млн. евро вземания.

Въпросната банка има лиценз с номер L10960, който съответствува с този на NYSB Bank. Тя е част от към този момент несъществуващата NYSB Financial Group, която се сблъсква с регулаторни проблеми в Испания и Англия. Сайтът на NYSB http://www.nysb.biz/ към този момент не работи, само че този на банката https://nysbbank.com/ действа и твърди, че разполага с 4 милиарда евро капитал.

От финансовото министерство на Кипър са коментирали пред CyprusMail, че утвърждението на Алонсо като нов притежател преди към две години е пристигнало след инспекция, в която не е намерено нищо проблематично. В публикацията се цитира и основният инспектор на Кипър Одисеас Михайлидис, който в Twitter е декларирал, че в компанията са открити пропуски още през 2014 година и че тя е била една от фирмите, които са щели да имат проблеми при въвеждането на Solvency II, поради което е трябвало да е под непрекъснат мониторинг.

Изданието напомня рецесията, която банкрутът на " Олимпик " е предизвикал в България, и изрича опасения, че може да утежни двустранните връзки.