11 млн. лв. от невнесен корпоративен данък и ДДС успяха

11 млн. лева от невнесен корпоративен налог и Данък добавена стойност съумяха да източат шестима след покупко-продажби със зърно и торове у нас и в чужбина, оповестиха от ГДБОП и Национална агенция за приходите на брифинг. Престъпната организация е работила от 2021 година Бандата е имала политически чадър.

Лидерът единствено давал задания. Имало е строга подчиненост. Някои се занимавали единствено с търсене на мулета, на които да се записват компании. Един от арестуваните мъже е изтеглил 57 млн. лева на каса от разнообразни банки единствено за година. 

На фиктивните притежатели на компании са плащани сред 500 и 1000 лева Фирмата купувала зърнени и маслодайни култури, само че от неустановени производители. Така спестявали корпоративния налог от 10%. Тази продукция е на специфичен режим и за нея не се дължи Данък добавена стойност.

След това продавали на действителни компании, само че на по-ниска цена поради спестените налози. На второто равнище се опитвали да изсветлят паричния поток, тъй като към този момент имали фиктивни документи за генезис на продукцията. Те я разпространявали към крайните производители. Бандата препирала парите като изготвяла фактури за нереални доставки. От това вредата е за 2 млн. лева С част от парите са купувани жилища, в това число цяла постройка, както и първокласни коли. Един автомобил е конфискуван и има наложени обезпечителни ограничения.

Това е джип, който е употребен от депутата Джейхан Ибрямов, заяви " 24 часа ". Иначе е регистриран на една от разследваните компании. Ибрямов обитавал и един от жилищата, които са купени със спестените от налози пари. Той народен представител от Движение за права и свободи, от групата, която е зад Доган.