Банда източвала банкови сметки през онлайн банкиране, обръщала парите в крипто
11 души са арестувани откакто ГДБОП разруши незаконна група за източване на банкови сметки. Те са съумели да трансферират към свои сметки и крипто портфейли близо 800 хиляди лв. от 12 клиенти на банки.
Специализираната полицейска интервенция е извършена на 4 юни от чиновници на ГДБОП, под управлението на Софийската градска прокуратура. Действията са осъществени на територията на градовете София, Варна, Казанлък, Самоков, както и в с. Железница и с. Медковец. Претърсени са 18 адреса и 6 автомобила. Иззети са мобилни телефони, компютри, флаш памети и документи. Разпитани са очевидци.
Сред 11-те хванати са двама хакери, набирачи на финансови мулета и мулета.
Престъпниците са употребявали електронното банкиране на жертвите с цел да откраднат средствата. Според следствието, извършено от април до август 2023 година, те са придобили достъп до сметките на 12 български жители и юридически лица. От тях са нареждани преводи към авансово готови банкови сметки и картови преводи в интернет или към сметки в платформи за покупко-продажба на криптовалута. Част от сметките са открити на името на арестуваните.
Средствата, които по предварителни данни са в размер на близо 800 хиляди лв., са усвоявани незабавно.
Всички 11 арестувани са привлечени като обвинени. На трима от тях е наложена мярка за задържане до 72 часа, на други седем – " парична гаранция " в размер сред 5000 лв. и 10 000 лв., един е с " подписка ".
По случая е формирано досъдебно произвеждане за закононарушения по член 319б, алинея 3 и член 253 от Наказателен кодекс, работата по което продължава.
Специализираната полицейска интервенция е извършена на 4 юни от чиновници на ГДБОП, под управлението на Софийската градска прокуратура. Действията са осъществени на територията на градовете София, Варна, Казанлък, Самоков, както и в с. Железница и с. Медковец. Претърсени са 18 адреса и 6 автомобила. Иззети са мобилни телефони, компютри, флаш памети и документи. Разпитани са очевидци.
Сред 11-те хванати са двама хакери, набирачи на финансови мулета и мулета.
Престъпниците са употребявали електронното банкиране на жертвите с цел да откраднат средствата. Според следствието, извършено от април до август 2023 година, те са придобили достъп до сметките на 12 български жители и юридически лица. От тях са нареждани преводи към авансово готови банкови сметки и картови преводи в интернет или към сметки в платформи за покупко-продажба на криптовалута. Част от сметките са открити на името на арестуваните.
Средствата, които по предварителни данни са в размер на близо 800 хиляди лв., са усвоявани незабавно.
Всички 11 арестувани са привлечени като обвинени. На трима от тях е наложена мярка за задържане до 72 часа, на други седем – " парична гаранция " в размер сред 5000 лв. и 10 000 лв., един е с " подписка ".
По случая е формирано досъдебно произвеждане за закононарушения по член 319б, алинея 3 и член 253 от Наказателен кодекс, работата по което продължава.
Източник: trud.bg
КОМЕНТАРИ