„Въртележна измама“ с участие на българи: Мащабна схема с ДДС в Европа, разследват над 400 компании
Мащабна акция за Данък добавена стойност измами се организира в над 10 страни. Сред тях и България, оповестяват от Европейската прокуратура.
Операцията е под кодовото име " Моби Дик " и е за измами на стойност 520 милиона евро.
От офиса на европейския основен прокурор Лаура Кьовеши споделят, че незаконната група, правила измамите, е обвързвана с няколко мафиотски клана и с проведена от тях група за укриване на налози.
При акцията се проверяват 195 души и над 400 компании.
Тази заран 3 мин. Джейхан Ибрямов пред bTV: Акцията против мен беше режисура 
Съдържание от сътрудници 4 мин. Стартира третата коледна дарителска акция в Моят А1 в интерес на детското опазване на здравето 
България 2 мин. Какво време ни чака до края на ноември? 
България 2 мин. Църквата уважава св. ап. Филип – последният ден с месо на трапезата 
България 2 мин. За опит за ликвидиране: Българи са задържани в Подгорица 
Светът 2 мин. Доналд Тръмп избра за основен прокурор конгресмена Мат Гейц 
Тази заран 2 мин. Убийството в Радомир: Мъжът удрял жертвата с бутилка и дъска 
Тази заран 3 мин. Джейхан Ибрямов пред bTV: Акцията против мен беше режисура 
Съдържание от сътрудници 4 мин. Стартира третата коледна дарителска акция в Моят А1 в интерес на детското опазване на здравето 
България 2 мин. Какво време ни чака до края на ноември? 
България 2 мин. Църквата уважава св. ап. Филип – последният ден с месо на трапезата 
България 2 мин. За опит за ликвидиране: Българи са задържани в Подгорица 
Светът 2 мин. Доналд Тръмп избра за основен прокурор конгресмена Мат Гейц 
Тази заран 2 мин. Убийството в Радомир: Мъжът удрял жертвата с бутилка и дъска Задържани са 43-ма. Издадени са 7 европейски заповеди за арест по настояването на европейската прокуратура.
Сред тях има и за обвинени в нашата страна, както и в Чехия, Нидерландия, Испания и страни отвън Европейския съюз.
В акцията на европрокуратурата взе участие и Националната следствена работа.
Разследването е концентрирано върху италианските мафиотски групировки „ Камора “ и „ Коза Ностра “, настояват източници на изданието " Политико ".
В Италия заповедта за изземване включва и комплекси от недвижими парцели и жилища на стойност към 10 милиона евро най-вече в Чефалу, Сицилия и Милано, а измамата разкрива подправено фактуриране за 1,3 милиарда евро.
Претърсванията не престават и сега - в 30 италиански провинции, в това число домове, офиси и компании на обвинените. Участват и кучета, профилирани в откриването на скрити банкноти.
Разследването се отнася до по този начин наречената " въртележна машинация " във връзка с Данък добавена стойност в бранша на търговията с електронни и ИТ артикули.
Използван е режимът за освобождение от Данък добавена стойност, очакван за комерсиалните покупко-продажби в границите на Европейския съюз, като в договорка сред сдружения от разнообразни страни се намесва мним икономически индивид - по този начин наречената " фабрика за хартия " или призрачна компания.
Последвайте ни за още настоящи новини в Гугъл News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Продължи да четеш