Съд Изпиране - Новини

... привлечен в качеството на обвиняем за изпиране на пари– сумата в общ размер на 192 770 лева,придобити чрез извършено престъпление.Предстои делото да продължи в съда.

... И.Г. е бил привлечен в качеството на обвиняем за изпиране на пари – сумата в общ размер на 192 770 лева, придобити чрез извършено престъпление.

... градска прокуратура (СГП) срещу В.Д. е внесен в СГС през есента на 2009 г.Присъдата не е окончателна и може да се обжалва пред Апелативен съд-София.

... обвиняемото лице. СГП е разпоредила на Главна дирекция „Охрана“ привеждането на обвиняемия в сградата на прокуратурата за провеждане на действия по разследването с негово участие.

... извършени 107-те финансови операции с цел прикриването на произхода на средствата и попадането им при извършителите. Двамата обвиняеми са с мярка за неотклонение "задържане под стража".

... извършени 107-те финансови операции с цел прикриването на произхода на средствата и попадането им при извършителите.Двамата обвиняеми са с мярка за неотклонение "задържане под стража".

... молба до Софийския градски съд да бъде вдигната забраната ѝ да напуска страната. Тя представя медицинска бележка, че се нуждае от спешно лечение в чужбина.