Битката Прането - Новини

... до голяма степен съвместимо с 27 препоръки, и като частично съвместимо с 13 препоръки. Няма препоръки, които България да не изпълнява, се пояснява в съобщението.

... големина латвийска банка ABLV в пране на пари, свързани с оръжейната програма на Северна Корея.Изборът на локация би трябвало да приключи до края на годината.

... Плана за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Окончателната оценка на FATF ще стане ясна през октомври т.г.

... текста. „Електронните пари и компании за разплащания представляват наистина голяма опасност“, посочи през септември Илзе Знотиа, която е начело на латвийската служба за финансови разследвания.