В изпълнение на Решение на Министерския съвет № 441 от

В осъществяване на Решение на Министерския съвет № 441 от 04.06.2021 година Министерството на финансите разгласява лист на лицата, които попадат или евентуално биха попаднали в обсега на глобите, наложени от Службата за надзор на задграничните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените американски щати.

Разширеният лист включва юридически лица, попадащи в обсега на т. 1, писмен знак „ а “ от РМС №441, а точно: „ всички физически и юридически лица, притежавани, следени или ръководени през последните пет години от лицата, включени в листата на OFAC “.

Списъкът е формиран на база информация, която е налична и тествана досега от органа по т. 1. от РМС №441. Той може да бъде допълван или поправен при приемане на нови данни или обстоятелства. След инспекции, които са в развой на осъществяване, той ще бъде допълнен с лица по т. 1, писмен знак „ а “, както и с такива по и т.1, писмен знак „ б “ от решението, а точно: „ всички съдружници, акционери, шефове и членове на органи за ръководство и надзор на юридическите лица по писмен знак „ а “, включени все още и за последните 5 години “.

Разширеният лист може да видите по-долу.