Лоши новини за кримигероите от Родопите, ужилили държавата с милиони
Специализираният углавен съд призна за отговорни 7 лица за присъединяване в проведена незаконна група за данъчни измами, работила от 2008 година до 2012 година на територията на Джебел, Кърджали и София. Това оповестиха от пресцентъра на Апелативна профилирана прокуратура.
Седем години отнемане от независимост получи Бехчет Али, началник на групата, ощетила държавния бюджет с 1 398 960.30 лева посредством отбягване установяването и заплащането на Данък добавена стойност чрез отчитане на данъчни фактури за неизвършени вътрешно общностни доставки в страни от Европейски Съюз (които не се таксуват с ДДС).
Двама от участниците в групата са наказани надлежно на 5 година и 4 година отнемане от независимост. Наложеното наказване на останалите четирима подсъдими е 3 година отнемане от независимост с 5-годишен изпитателен период.
До 2008 година ръководителят на групата се занимавал с произвеждане и законна търговия с плодове и зеленчуци. Фирмата му „ БГ Фрут “ ЕООД (със седалище в Джебел) внасяла плодове и зеленчуци от Турция и Гърция, като осъществила огромна част от тях на борсата в столичния кв. "Слатина ". За да усили облагата си, Бехчет Али решил да избегне заплащането на Данък добавена стойност, като употребява фактури за мним експорт в Румъния и Словакия. За задачата тогава привлякъл първите двама участници в групата, специалисти по счетоводство. Те съставяли или осигурявали от други компании данъчни фактури за фиктивни вътрешно общностни доставки и недействителни транспортни услуги, вписвали ги в дневниците за покупки и продажби, изготвяли погрешни заявления по Данък добавена стойност и ги внасяли в НАП-Кърджали.
На базата на настоящата информация за стоковите наличия и действително изискуем Данък добавена стойност Бехчет Али определял в кой данъчен интервал да бъдат декларирани вътрешно общностни доставки.
В случай на откриване на незаконната скица, била готова продажбата на сдружението на малоимотно и малограмотно лице, като активността продължи с друга компания.
На 27 октомври 2010 година сдружението фактически било продадено по предначертания проект. От 9 август 2008 година до продажбата му посредством незаконната активност държавният бюджет е бил ощетен с 1 044 226,29 лв..
Данъчните закононарушения на групата траяли посредством сдружение на нов притеглен в нея участник – „ Ем Ди 68 “ ЕООД (също със седалище в Джебел).
За интервала до 10 май 2012 година посредством фиктивни продажби на плодове и зеленчуци в страни от Европейски Съюз, както и недействителни транспортни услуги, на бюджета е била нанесена вреда от още 354 734,01 лв..
Присъдата на Специализирания углавен съд на седемте участници в групата не е дефинитивна и може да бъде протестирана и обжалвана.
Специализираната прокуратура ще внесе митинг против нея в частта, отнасяща се до наложените условни присъди на четирима от участниците.
Седем години отнемане от независимост получи Бехчет Али, началник на групата, ощетила държавния бюджет с 1 398 960.30 лева посредством отбягване установяването и заплащането на Данък добавена стойност чрез отчитане на данъчни фактури за неизвършени вътрешно общностни доставки в страни от Европейски Съюз (които не се таксуват с ДДС).
Двама от участниците в групата са наказани надлежно на 5 година и 4 година отнемане от независимост. Наложеното наказване на останалите четирима подсъдими е 3 година отнемане от независимост с 5-годишен изпитателен период.
До 2008 година ръководителят на групата се занимавал с произвеждане и законна търговия с плодове и зеленчуци. Фирмата му „ БГ Фрут “ ЕООД (със седалище в Джебел) внасяла плодове и зеленчуци от Турция и Гърция, като осъществила огромна част от тях на борсата в столичния кв. "Слатина ". За да усили облагата си, Бехчет Али решил да избегне заплащането на Данък добавена стойност, като употребява фактури за мним експорт в Румъния и Словакия. За задачата тогава привлякъл първите двама участници в групата, специалисти по счетоводство. Те съставяли или осигурявали от други компании данъчни фактури за фиктивни вътрешно общностни доставки и недействителни транспортни услуги, вписвали ги в дневниците за покупки и продажби, изготвяли погрешни заявления по Данък добавена стойност и ги внасяли в НАП-Кърджали.
На базата на настоящата информация за стоковите наличия и действително изискуем Данък добавена стойност Бехчет Али определял в кой данъчен интервал да бъдат декларирани вътрешно общностни доставки.
В случай на откриване на незаконната скица, била готова продажбата на сдружението на малоимотно и малограмотно лице, като активността продължи с друга компания.
На 27 октомври 2010 година сдружението фактически било продадено по предначертания проект. От 9 август 2008 година до продажбата му посредством незаконната активност държавният бюджет е бил ощетен с 1 044 226,29 лв..
Данъчните закононарушения на групата траяли посредством сдружение на нов притеглен в нея участник – „ Ем Ди 68 “ ЕООД (също със седалище в Джебел).
За интервала до 10 май 2012 година посредством фиктивни продажби на плодове и зеленчуци в страни от Европейски Съюз, както и недействителни транспортни услуги, на бюджета е била нанесена вреда от още 354 734,01 лв..
Присъдата на Специализирания углавен съд на седемте участници в групата не е дефинитивна и може да бъде протестирана и обжалвана.
Специализираната прокуратура ще внесе митинг против нея в частта, отнасяща се до наложените условни присъди на четирима от участниците.
Източник: blitz.bg
КОМЕНТАРИ