Спецпрокуратурата влезе във Винпром Карнобат! Разследват за пране на пари и укриване на данъци!
Специализираната прокуратура прави следствени дейности в офиси във " Винпром Карнобат " ООД, " Сис Индустрийс " ООД и " Топаз мел “ ООД.
Претърсванията, изземванията, обиските на лица и разпитите на очевидци са в границите на формирано досъдебно произвеждане за проведена незаконна група, основана за отбягване на заплащане на данъчни отговорности в огромни размери, държане на акцизни артикули без бандерол и пране на пари, оповестява bTV.
Данъчните закононарушения са осъществявани в интервала 2009 година – 2018 година Според спецпрокуратурата действителни търговски сдружения са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от сдружения от вида " изчезнали търговци ".
Тези фактури са осчетоводявани под контрола на проведената незаконна група и по този метод се е избягвало заплащането на данъчни отговорности в огромни размери по смисъла на Закона за Данък добавена стойност.
Събрани са доказателства и за закононарушения пране на пари - в интервала 2009 г. – 2018 година са били осъществявани финансови интервенции и е прикриван генезис на имущество, добито посредством тежко съзнателно закононарушение.
Под управлението на Специализираната прокуратура на 18.07.2018 година бе открита противозаконната фабрика, употребена от незаконната група за произвеждане на цигари.
Действията по следствието са предоставени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се правят по едно и също време на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.
Претърсванията, изземванията, обиските на лица и разпитите на очевидци са в границите на формирано досъдебно произвеждане за проведена незаконна група, основана за отбягване на заплащане на данъчни отговорности в огромни размери, държане на акцизни артикули без бандерол и пране на пари, оповестява bTV.
Данъчните закононарушения са осъществявани в интервала 2009 година – 2018 година Според спецпрокуратурата действителни търговски сдружения са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от сдружения от вида " изчезнали търговци ".
Тези фактури са осчетоводявани под контрола на проведената незаконна група и по този метод се е избягвало заплащането на данъчни отговорности в огромни размери по смисъла на Закона за Данък добавена стойност.
Събрани са доказателства и за закононарушения пране на пари - в интервала 2009 г. – 2018 година са били осъществявани финансови интервенции и е прикриван генезис на имущество, добито посредством тежко съзнателно закононарушение.
Под управлението на Специализираната прокуратура на 18.07.2018 година бе открита противозаконната фабрика, употребена от незаконната група за произвеждане на цигари.
Действията по следствието са предоставени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се правят по едно и също време на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.
Източник: blagoevgrad24.bg
КОМЕНТАРИ