БНБ потвърди, че банките отказват плащания на санкционираните по Магнитски
Санкциите по " Магнитски " удрят върху засегнатите от тях лица най-много посредством ограничение и възбрана на разплащанията . И българските банки, под надзора и с регулативната помощ на Българска народна банка прецизно съблюдават тези процедури. Това излиза наяве от публикуваното през днешния ден известие на централната ни банка. В него се споделя :
" Във връзка със запитвания и мнения по отношение на използването на ограничаващи ограничения по отношение на лицата, включени в листата със наказания на Службата за надзор на задграничните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединени американски щати, Българската национална банка (БНБ) осведоми следното:
Българска народна банка ползва ограничаващи ограничения при покупко-продажби и интервенции в сходство с откритите вътрешни правила и процедури и условията на Закона за ограниченията против изпиране на пари. Съгласно изискана от банките и получена в Българска народна банка информация, всички банки в страната с открити сметки и настоятелен взаимоотношения с горепосочените лица към този момент са подхванали нужните ограничаващи ограничения - в това число блокиране на сметки, блокиране на карти, наложени запори и закриване на сметки. Някои от тези ограничения са подхванати авансово на други учредения преди публикуването на листата на OFAC. Установените вътрешни правила и процедури в банките и настоящата нормативна рамка дават опция за използване на плануванаъа в Закона за ограниченията против изпиране на пари процедура. Тази процедура включва известяван от банките на дирекция " Финансово разузнаване " на Държавна организация " Национална сигурност " (ДАНС) - прекъсване от ДАНС на избрана интервенция или договорка за период до 5 работни дни, известяван от ДАНС на прокуратурата, искане от прокуратурата пред съответния съд за налагане на запор или забрана, изговаряне от съда в период до 24 часа. В допълнение към това Българска народна банка изпрати до всички банки инструкции за спомагателни дейности и ограничения във връзка с клиенти на банките, включвани в описи на OFAC или аналогични описи на Министерството на финансите на Република България. Българска народна банка осведоми Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на правораздаването, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и ДАНС за напътствията, изпратени до банките. Българска народна банка също акцентира нуждата да бъде ускорена подготовката на законодателно решение, обвързвано с използването на сходни ограничаващи ограничения, предприемани от други страни, на национално равнище, с оглед неговото внасяне без в допълнение закъснение в идващото Народно заседание ".
Съобщението дава да се разбере, че глобите не могат да обиден към този момент дадени заеми, които се обслужват постоянно, както и влезнали в действие търговски взаимоотношения , в случай че в съответните кредитни и търговски контракти, няма експлицитна уговорка, че те се приключват при условия като " Магнитски " .
Разбира се, ограничението на заплащанията на засегнатите от глобите лица единствено по себе си е извънредно тежка мярка. Но в известието на Българска народна банка се споделя нещо доста значимо, за което уеб страниците на " Уеб Медия Груп " първи писаха. И то е, че би трябвало да се сътвори специфичен законов протокол , който да регламентира правата и отговорностите на всички държавни и общински институции, както и на частните юридически лица в такива обстановки .
Финансовото министерство разгласява уголемен лист по закона " Магнитски "
Това е в осъществяване на Решение на Министерския съвет
" Във връзка със запитвания и мнения по отношение на използването на ограничаващи ограничения по отношение на лицата, включени в листата със наказания на Службата за надзор на задграничните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединени американски щати, Българската национална банка (БНБ) осведоми следното:
Българска народна банка ползва ограничаващи ограничения при покупко-продажби и интервенции в сходство с откритите вътрешни правила и процедури и условията на Закона за ограниченията против изпиране на пари. Съгласно изискана от банките и получена в Българска народна банка информация, всички банки в страната с открити сметки и настоятелен взаимоотношения с горепосочените лица към този момент са подхванали нужните ограничаващи ограничения - в това число блокиране на сметки, блокиране на карти, наложени запори и закриване на сметки. Някои от тези ограничения са подхванати авансово на други учредения преди публикуването на листата на OFAC. Установените вътрешни правила и процедури в банките и настоящата нормативна рамка дават опция за използване на плануванаъа в Закона за ограниченията против изпиране на пари процедура. Тази процедура включва известяван от банките на дирекция " Финансово разузнаване " на Държавна организация " Национална сигурност " (ДАНС) - прекъсване от ДАНС на избрана интервенция или договорка за период до 5 работни дни, известяван от ДАНС на прокуратурата, искане от прокуратурата пред съответния съд за налагане на запор или забрана, изговаряне от съда в период до 24 часа. В допълнение към това Българска народна банка изпрати до всички банки инструкции за спомагателни дейности и ограничения във връзка с клиенти на банките, включвани в описи на OFAC или аналогични описи на Министерството на финансите на Република България. Българска народна банка осведоми Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на правораздаването, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и ДАНС за напътствията, изпратени до банките. Българска народна банка също акцентира нуждата да бъде ускорена подготовката на законодателно решение, обвързвано с използването на сходни ограничаващи ограничения, предприемани от други страни, на национално равнище, с оглед неговото внасяне без в допълнение закъснение в идващото Народно заседание ".
Съобщението дава да се разбере, че глобите не могат да обиден към този момент дадени заеми, които се обслужват постоянно, както и влезнали в действие търговски взаимоотношения , в случай че в съответните кредитни и търговски контракти, няма експлицитна уговорка, че те се приключват при условия като " Магнитски " .
Разбира се, ограничението на заплащанията на засегнатите от глобите лица единствено по себе си е извънредно тежка мярка. Но в известието на Българска народна банка се споделя нещо доста значимо, за което уеб страниците на " Уеб Медия Груп " първи писаха. И то е, че би трябвало да се сътвори специфичен законов протокол , който да регламентира правата и отговорностите на всички държавни и общински институции, както и на частните юридически лица в такива обстановки .
Финансовото министерство разгласява уголемен лист по закона " Магнитски "
Това е в осъществяване на Решение на Министерския съвет
Източник: news.bg
КОМЕНТАРИ