Частната банка на Монако е изправена пред съдебно дело в САЩ въз основа на законите срещу мафията
Съд се съгласи, че съветски предприемач може да съди частна банка в Монако според законодателството на Съединени американски щати против проведената престъпност от 1970 година, което в никакъв случай не е било употребявано против банка в Европа.
CMB Monaco — която е благосъстоятелност на италианската Mediobanca и обслужва ултра-богатите от централата си в Монте Карло — би трябвало да се изправи пред забележителния цивилен развой това лято. Опитът на CMB да спре хода на делото беше отритнат от калифорнийски арбитър в края на март.
Адвокатите по делото считат, че CMB е първата европейска банка, съдена по силата на Recketeer Influenced and Corrupt Organisations, или Рико, Акт. Той беше подписан в закон през 1970 година по време на президентството на Ричард Никсън и беше употребен от Руди Джулиани, когато той беше американски прокурор за Южния окръг на Ню Йорк, с цел да преследва главите на петте мафиотски семейства в Ню Йорк през 80-те години.
Използвано е и за ориентиране към Hells Angels, краля на боклуците Майкъл Милкен, ФИФ...
Прочетете целия текст »
