Нови 3-ма задържани по делото Арабаджиеви, иззеха още 500 000 лв.
Прокуратурата продължава с арестите и изземането на огромни суми пари по делото против хотелиерската фамилия Ветко и Маринела Арабаджиеви.
В рамките на следствието по досъдебното произвеждане за данъчни закононарушения и пране на пари, по което бяха упрекнати членове на фамилия Арабаджиеви и техни чиновници, на 11 септември в Бургас бяха извършени процесуално-следствени дейности, оповестиха през днешния ден от пресцентъра на прокуратурата.
При полицейска инспекция на джип с трима пасажера, у двама от тях са открити хартиени пликове, съдържащи към половин милион лв.. По случая неотложно е известена Специализирана прокуратура. По необходимост акцията е предоставена на ОДМВР-Бургас. Установено е, че едно от лицата, у което са открити над 298 000 лв. (изтеглени от банкова институция), е директно обвързвано с ръководството на едно от разследваните сдружения - захарния цех " Кристал " в Пловдив. У друго лице е открита и конфискувана сумата от 200 000 лева
Тримата са арестувани за 24 часа по Закона за Министерство на вътрешните работи, конфискуван е и джипът, с който са се придвижвали. Установява се тяхната съпричастност в възможна незаконна активност и присъединяване в разкритата проведена незаконна група за асимилиране на неследващ се Данък добавена стойност, в това число от фиктивни покупко-продажби на захарния цех в Пловдив.
Виж още Съдът върна в ареста Вълчо Арабаджиев
В рамките на следствието по досъдебното произвеждане за данъчни закононарушения и пране на пари, по което бяха упрекнати членове на фамилия Арабаджиеви и техни чиновници, на 11 септември в Бургас бяха извършени процесуално-следствени дейности, оповестиха през днешния ден от пресцентъра на прокуратурата.
При полицейска инспекция на джип с трима пасажера, у двама от тях са открити хартиени пликове, съдържащи към половин милион лв.. По случая неотложно е известена Специализирана прокуратура. По необходимост акцията е предоставена на ОДМВР-Бургас. Установено е, че едно от лицата, у което са открити над 298 000 лв. (изтеглени от банкова институция), е директно обвързвано с ръководството на едно от разследваните сдружения - захарния цех " Кристал " в Пловдив. У друго лице е открита и конфискувана сумата от 200 000 лева
Тримата са арестувани за 24 часа по Закона за Министерство на вътрешните работи, конфискуван е и джипът, с който са се придвижвали. Установява се тяхната съпричастност в възможна незаконна активност и присъединяване в разкритата проведена незаконна група за асимилиране на неследващ се Данък добавена стойност, в това число от фиктивни покупко-продажби на захарния цех в Пловдив.
Виж още Съдът върна в ареста Вълчо Арабаджиев Източник: dir.bg
КОМЕНТАРИ