Поредни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Поредни промени в Закона за ограниченията против изпирането на пари ще задължат жителите всяка година да посещават офис на банка, в която имат сметка, с цел да потвърдят или актуализират предоставените персонални данни. Мярката ще сътвори съществени проблеми, защото визира на процедура съвсем цялото население, като доста хора имат повече от една сметка, и то в разнообразни банки, които ще би трябвало персонално да посетят. Още по-притеснителното е, че условието се разгръща и върху голям брой други финансови медиатори като застрахователи, брокери на недвижими парцели, задължени да наблюдават за пране на пари.

Някои банки към този момент са почнали да привикват клиентите си, макар че измененията още не са минали на второ четене. Уникредит Булбанк е разпратила предупредителни писма до своите клиенти, в които е сложила период да посетят най-близкия филиал на банката не по-късно от 15 септември. В писмата се изяснява, че поради предварителната защита на прането на пари и финансирането на тероризма банката прави " сложна инспекция на своите клиенти, преди да встъпи в нови или да продължи към този момент открити настоятелен взаимоотношения с тях ". Това се правело за отбрана, сигурност и успокоение на клиентите. " Ако не посетите клон на банката, с цел да препотвърдите или обновите данните си, сметката ви ще бъде закрита ", предизвестяват от колцентъра на Уникредит Булбанк всеки, който се обажда, с цел да потърси повече информация за какво се постанова да актуализира персоналните си данни, които банката към този момент има за него. Засега не е ясно по какъв начин е определена крайната дата 15 септември и за какво ще се стига до закриване на сметки, в случай че информацията не бъде актуализирана или доказана. От Уникредит Булбанк, която е най-голямата банка по активи у нас, обясниха пред " Сега ", че актуализацията на персоналните данни е във връзка със Закона за ограниченията против изпирането на пари. Същият закон задължавал банките да изискат спомагателна информация от клиентите си за предварителна защита.