Прокуратурата: Престъпна група е ощетила хазната с 12 млн. лв. след фиктивна търговия на трюфели и гъби
Организирана незаконна група от трима души, фиктивно търгувала с 50 милиона лв. за доставки на трюфели и гъби, проверява Апелативната прокуратура в Пловдив и Окръжна прокуратура Пазарджик. Дължимото Данък добавена стойност към хазната е 12 млн. лв.., единствено за месец юли страната е била ощетена с 1 млн. лв..
Задържани са под стража общо петима души за 24 часа. Те са работили на територията на областите Пловдив, Пазарджик, Благоевград и Смолян от 2020 до 2022 година. Основната активност на групата е осъществяване на закононарушения против данъчната и осигурителната система.
Заместник-апелативният прокурор Румен Попов сподели, че са арестувани двама души от групата, единият от които е водачът, и другият е фиктивният шеф на компанията, която търгувала фиктивно с гъби и трюфели.
" Апелираме към всички, тъй като има данни, че групата се занимава и с други тежки престъпни закононарушения, да не се опасяват, тъй като ръководителят към този момент е в ареста ", сподели Румен Попов. По думите му хората са били заплашвани, че ще бъдат запалвани и убивани. Според Попов без защита не е било допустимо групата да действа. Той моли народните представители да създадат промяна в Наказателно-процесуалния кодекс за потреблението на специфични разследващи средства при член 255, касаещ данъчните закононарушения.
Издирва се още един участник в групата, както и голям брой съпричастни лица към схемата за пране на пари. Разследващите са изяснили, че съучастието е на общо 63 индивида, които са взели участие при фиктивното събиране на гъби. Те са малограмотни и се водят фиктивно на работа.
Организаторът на групата е на 47 година от Пазарджик. Той е бил притежател на заложна къща, имал е криминалистически регистрации. Мъжът има задълбочени знания по основаване на финансови документи, което е спомогнало за действието на групата. По този метод се стига до накърняване на активността на фиска, уточни заместник-окръжният прокурор на Пазарджик Живко Пенев. Той добави, че цялата активност е била по схемата изчезнали търговци, като се касае за мним документооборот към сдружения, които действително се занимават с търговия и експорт на трюфели и диворастящи гъби.
Извършителите на данъчните измами са арестувани откакто вършат опит за изтеглят близо 400 000 лв. от клон на банка в Пазарджик. Веднага по-късно прокурорите сезират КПКОНПИ. Парите от данъчните измами били трансформирани в първокласни парцели и коли.
Наблюдаващият прокурор по дело Живко Пенев заяви още, че са осъществени над 20 претърсвания и обиски в офиси, както и са разпитани над 50 очевидци, предоставени са експертизи. Събрани са материални доказателства, оповестени са за търсене голям брой лица.
Задържани са под стража общо петима души за 24 часа. Те са работили на територията на областите Пловдив, Пазарджик, Благоевград и Смолян от 2020 до 2022 година. Основната активност на групата е осъществяване на закононарушения против данъчната и осигурителната система.
Заместник-апелативният прокурор Румен Попов сподели, че са арестувани двама души от групата, единият от които е водачът, и другият е фиктивният шеф на компанията, която търгувала фиктивно с гъби и трюфели.
" Апелираме към всички, тъй като има данни, че групата се занимава и с други тежки престъпни закононарушения, да не се опасяват, тъй като ръководителят към този момент е в ареста ", сподели Румен Попов. По думите му хората са били заплашвани, че ще бъдат запалвани и убивани. Според Попов без защита не е било допустимо групата да действа. Той моли народните представители да създадат промяна в Наказателно-процесуалния кодекс за потреблението на специфични разследващи средства при член 255, касаещ данъчните закононарушения.
Издирва се още един участник в групата, както и голям брой съпричастни лица към схемата за пране на пари. Разследващите са изяснили, че съучастието е на общо 63 индивида, които са взели участие при фиктивното събиране на гъби. Те са малограмотни и се водят фиктивно на работа.
Организаторът на групата е на 47 година от Пазарджик. Той е бил притежател на заложна къща, имал е криминалистически регистрации. Мъжът има задълбочени знания по основаване на финансови документи, което е спомогнало за действието на групата. По този метод се стига до накърняване на активността на фиска, уточни заместник-окръжният прокурор на Пазарджик Живко Пенев. Той добави, че цялата активност е била по схемата изчезнали търговци, като се касае за мним документооборот към сдружения, които действително се занимават с търговия и експорт на трюфели и диворастящи гъби.
Извършителите на данъчните измами са арестувани откакто вършат опит за изтеглят близо 400 000 лв. от клон на банка в Пазарджик. Веднага по-късно прокурорите сезират КПКОНПИ. Парите от данъчните измами били трансформирани в първокласни парцели и коли.
Наблюдаващият прокурор по дело Живко Пенев заяви още, че са осъществени над 20 претърсвания и обиски в офиси, както и са разпитани над 50 очевидци, предоставени са експертизи. Събрани са материални доказателства, оповестени са за търсене голям брой лица.
Източник: trud.bg
КОМЕНТАРИ