Третата най-голяма икономика започна да страда от спора на първите две
Обвиниха в пране на пари Nordea Bank, най-голямата банка в Северна Европа. Сигнали до съответните органи в Швеция и Норвегия е подал ръководещият капиталовия фонд Hermitage Capital Management Уилям Браудер.
Управлението за битка с икономическата престъпност на Швеция изследва материали, отнасящи се до съмнения за осъществяване на финансови закононарушения, заяви в сряда пресс службата на шведската прокуратура.
Както оповестиха шведски медии и международни организации, интернационалният финансист и вложител, създател на фонда Hermitage, Capital Уилям Браудер, е предал на шведските управляващи документ. В него се показва вероятното потребление на няколкостотин сметки на банк Nordea за парне на пари.
Според този документ, пари на обща сума 1,5 милиарда крони (150 милиона евро)са постъпвали в 365 сметки на банката. Повечето подозрителни интервенции са осъществяване посредством сметки на Nordea в Дания, само че също и в Швеция и Норвегия. Пращанията са осъществявани основно посредством банки в Естония и Литва. Естонската банка е дъщерен клон на датската Danske bank и към този момент се проверява за парен на пари от датските управляващи.
По данни на шведския ефирен канал SVT, в документа се загатват три шведски предприятия. Едното от тях се занимава с бижутерни произведения, само че е получавало пари за облекла. Другото е търгувало с басейни, само че е получавало заплащания за електронни артикули. Третата компания е производител на кожени шапки, а приело суми за компютърна техника.
И трите упоменати шведски компании са получавали пари в Швеция по сметки в Nordea посредством естонския филиал на Danske bank.
От Nordea Bank разясниха пред медиите, че знаят за документа и реализират тясно съдействие със съответните органи и управляващите във всички страни, където работи банката.
Припомняме, през 2015-а Nordea Bank бе санкционирана с $5,6 милиона за нарушение на разпоредбите за битка с прането на пари и финансиране на терористична активност. /money.bg
Управлението за битка с икономическата престъпност на Швеция изследва материали, отнасящи се до съмнения за осъществяване на финансови закононарушения, заяви в сряда пресс службата на шведската прокуратура.
Както оповестиха шведски медии и международни организации, интернационалният финансист и вложител, създател на фонда Hermitage, Capital Уилям Браудер, е предал на шведските управляващи документ. В него се показва вероятното потребление на няколкостотин сметки на банк Nordea за парне на пари.
Според този документ, пари на обща сума 1,5 милиарда крони (150 милиона евро)са постъпвали в 365 сметки на банката. Повечето подозрителни интервенции са осъществяване посредством сметки на Nordea в Дания, само че също и в Швеция и Норвегия. Пращанията са осъществявани основно посредством банки в Естония и Литва. Естонската банка е дъщерен клон на датската Danske bank и към този момент се проверява за парен на пари от датските управляващи.
По данни на шведския ефирен канал SVT, в документа се загатват три шведски предприятия. Едното от тях се занимава с бижутерни произведения, само че е получавало пари за облекла. Другото е търгувало с басейни, само че е получавало заплащания за електронни артикули. Третата компания е производител на кожени шапки, а приело суми за компютърна техника.
И трите упоменати шведски компании са получавали пари в Швеция по сметки в Nordea посредством естонския филиал на Danske bank.
От Nordea Bank разясниха пред медиите, че знаят за документа и реализират тясно съдействие със съответните органи и управляващите във всички страни, където работи банката.
Припомняме, през 2015-а Nordea Bank бе санкционирана с $5,6 милиона за нарушение на разпоредбите за битка с прането на пари и финансиране на терористична активност. /money.bg
Източник: dnesplus.bg
КОМЕНТАРИ