ОАЕ премахнати от „сивия списък“ за пране на пари
Международният орган, който следи битката против прането на пари, отстрани Обединените арабски емирства от своя „ сив лист “ две години откакто откри недостатъци в способността на страната от Персийския залив да справяне с финансовите закононарушения.
Базираната в Париж работна група за финансови дейности съобщи в петък, че ОАЕ към този момент не са обект на спомагателен надзор от страна на органа, откакто показва, че способността му да управлява противозаконните парични потоци се е подобрила доста.
Решението е победа за ОАЕ, които се трансфораха във все по-голям световен търговски център, само че се сблъскаха с рецензии поради слабия надзор на паричните потоци, като деятели за бистрота настояват, че страната е била употребена от нарушители за укриване на интернационалните корупция.
„ Ако сте в сивия лист, се вижда, че сте прекрачили алената линия “, сподели Бхавин Шах, основан в Дубай специалист по битка с финансовите закононарушения и ръководещ шеф на Secretariat Advisor...
Прочетете целия текст »
