Позиция на Nexo: Задържани са хора, без да има поименни заповеди за задържането им
Битката за наградата „ най-срамен миг “ на българската прокуратура е безмилостно жестока от десетилетия насам, само че и днешният ден се подрежда високо в класацията “.
Това гласи позиция на Nexo по отношение на оповестеното през днешния ден следствие против компанията, предава Би Ти Ви.
Ето и цялата позиция:
Все още не са ни показани публични документи, които еднопосочно да посочат искания към Nexo. Компенсира се обаче с излишно показна акция, с присъединяване на лица, които отхвърлят да се легитимират и часове наред не са показвали заповед за претърсвания.
Задържани са хора, без да има поименни заповеди за задържането им.
Както постоянно обезщетенията, които България ще изплати след заведените и извоювани искове от Nexo, ще са следващ антирекорд в размер на стотици милиони, само че за жалост ще са за сметка на българския поданик.
Фактите:
Нексо не предлага услугите си на територията на Република България, точно тъй като постоянно сме очаквали, че е допустимо да попаднем под обстрела на парадокса. Размерите, в които той може да се разгърне, надминават обаче и най-смелите ни упования. Nexo е измежду крипто-компаниите с най-високи стандарти във връзка с “познавай-клиента-си ” и ограниченията срещу изпирането на пари.
Отвъд общоприетите начини на всяка финансова институция, Nexo употребява услугите на компании като Chainalysis, които се употребяват в това число от ФБР и Централно разузнавателно управление на САЩ. Това разрешава на нашите експерти, минали специална квалификация в Съединени американски щати против изпирането на пари, да са сигурни в произхода на влизащите на платформата крипто активи, както и да знаем накъде отиват изтеглените от платформата такива.
След експлоадирането на войната в Украйна и последвалите наказания, Nexo предприе една от най-стриктните политики във връзка с глобените територии и човеци вследствие на съветската експанзия. Нещо повече, бяхме и измежду първите, които спомогнаха в набирането на средства за жертвите.
Брифингът на прокуратурата и неубедителният отговор на въпроса това интернационална акция ли е не остават никакво подозрение, че това е местен български произвол. Опортюнистично се употребяват диалози с регулатори в други юрисдикции, с цел да се направи внушението, че това е освен това от акция за ликвидиране и плячкосване на проспериращ бизнес.
Nexo е горделив шеф на над 600 души в България и сме измежду образците за компания, платила десетки милиони левове под формата на налози и осигуровки, създавайки неповторим личен артикул и правейки компанията международният номер едно в сферата си. Ще предприемем всички разрешени от закона дейности, с цел да защитим своите чиновници, както и самата компания от този възмутителен произвол.
По-рано през днешния ден прокурори, следователи от Националното разследване и чиновници на ДАНС, взаимно с задгранични сътрудници, са почнали претърсвания на българските офиси на компанията.
Разследва се проведена незаконна група за пране на пари, данъчни закононарушения, закононарушения, свързани с даване на банкова активност без лиценз, както и компютърни измами, заяви по-рано през днешния ден представителят на основния прокурор Сийка Милева.
Разследващите разполагали с данни, че са станали жители на Обединените арабски емирства посредством вложения. Те закупили парцели за милиони. Със сигурност измежду тях бил Антони Тренчев. Скоро по-късно партньорски служби са открили, че българите от Nexo поддържали контакти с мъж на име Махмуд Мохамед, за който било известно, че пере пари на терористичната организация " Хамас ". Според хората от службите били открити близо 100 случая на трансфер на криптовалута, за които се счита, че са свързани с радикалната формация.
Това гласи позиция на Nexo по отношение на оповестеното през днешния ден следствие против компанията, предава Би Ти Ви.
Ето и цялата позиция:
Все още не са ни показани публични документи, които еднопосочно да посочат искания към Nexo. Компенсира се обаче с излишно показна акция, с присъединяване на лица, които отхвърлят да се легитимират и часове наред не са показвали заповед за претърсвания.
Задържани са хора, без да има поименни заповеди за задържането им.
Както постоянно обезщетенията, които България ще изплати след заведените и извоювани искове от Nexo, ще са следващ антирекорд в размер на стотици милиони, само че за жалост ще са за сметка на българския поданик.
Фактите:
Нексо не предлага услугите си на територията на Република България, точно тъй като постоянно сме очаквали, че е допустимо да попаднем под обстрела на парадокса. Размерите, в които той може да се разгърне, надминават обаче и най-смелите ни упования. Nexo е измежду крипто-компаниите с най-високи стандарти във връзка с “познавай-клиента-си ” и ограниченията срещу изпирането на пари.
Отвъд общоприетите начини на всяка финансова институция, Nexo употребява услугите на компании като Chainalysis, които се употребяват в това число от ФБР и Централно разузнавателно управление на САЩ. Това разрешава на нашите експерти, минали специална квалификация в Съединени американски щати против изпирането на пари, да са сигурни в произхода на влизащите на платформата крипто активи, както и да знаем накъде отиват изтеглените от платформата такива.
След експлоадирането на войната в Украйна и последвалите наказания, Nexo предприе една от най-стриктните политики във връзка с глобените територии и човеци вследствие на съветската експанзия. Нещо повече, бяхме и измежду първите, които спомогнаха в набирането на средства за жертвите.
Брифингът на прокуратурата и неубедителният отговор на въпроса това интернационална акция ли е не остават никакво подозрение, че това е местен български произвол. Опортюнистично се употребяват диалози с регулатори в други юрисдикции, с цел да се направи внушението, че това е освен това от акция за ликвидиране и плячкосване на проспериращ бизнес.
Nexo е горделив шеф на над 600 души в България и сме измежду образците за компания, платила десетки милиони левове под формата на налози и осигуровки, създавайки неповторим личен артикул и правейки компанията международният номер едно в сферата си. Ще предприемем всички разрешени от закона дейности, с цел да защитим своите чиновници, както и самата компания от този възмутителен произвол.
По-рано през днешния ден прокурори, следователи от Националното разследване и чиновници на ДАНС, взаимно с задгранични сътрудници, са почнали претърсвания на българските офиси на компанията.
Разследва се проведена незаконна група за пране на пари, данъчни закононарушения, закононарушения, свързани с даване на банкова активност без лиценз, както и компютърни измами, заяви по-рано през днешния ден представителят на основния прокурор Сийка Милева.
Разследващите разполагали с данни, че са станали жители на Обединените арабски емирства посредством вложения. Те закупили парцели за милиони. Със сигурност измежду тях бил Антони Тренчев. Скоро по-късно партньорски служби са открили, че българите от Nexo поддържали контакти с мъж на име Махмуд Мохамед, за който било известно, че пере пари на терористичната организация " Хамас ". Според хората от службите били открити близо 100 случая на трансфер на криптовалута, за които се счита, че са свързани с радикалната формация.
Източник: epicenter.bg
КОМЕНТАРИ