Адвокатите няма да са задължени да докладват на дирекция Финансово

Адвокатите няма да са задължени да рапортуват на дирекция " Финансово разузнаване " в ДАНС за свои клиенти. Това е заложено в измененията в Закона за ограниченията против изпирането на пари, които бяха признати на второ четене от Народното събрание.

Това предписание няма да се ползва, когато става въпрос за присъединяване в действия по изпиране на пари или финансиране на тероризма и даването на правна консултация по искане за такива действия. Измененията бяха импортирани от ръководителя на вътрешна комисия и народен представител от ГЕРБ Пламен Нунев и група народни представители, а главен претекст е понижаване на административната тежест.

През февруари юристи стачкуваха против задължението да оповестяват данни за клиентите си. Позицията им беше, че основаните правила са " образец за извънредно неприятно транспониране на Директива на Европейски Съюз (2015/849) и за прекалено раздут кръг на задължените лица ". Друг мотив беше, че липсва предварителна оценка какъв брой ще коства на хората и бизнеса осъществяването на тези ограничения.

Съгласно други от дефинитивно признатите текстове данните за действителните притежатели на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се декларират за регистриране, в случай че не са вписани на друго съображение в съответния указател като физически лица. Когато лицата действителни притежатели на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са физически лица, които са разнообразни от вписаните - данните за тях се декларират за регистриране.