39-годишната Исения Асенова е българката, задържана за системата „Хавала”
39-годишната Исения Асенова е българката, арестувана за системата „ Хавала”, научи bTV.
Системата " Хавала " прескача пустини и заобикаля банки от епохи Задържани у нас 43 лица се проверяват за присъединяване в противозаконни парични преводи за финансиране на тероризма
Мярката за неотклонение на упрекнатите за схемата, избрана като закононарушение против Републиката, се гледа при закрити врата.
При спецакция на ДАНС, ГДБОП и профилираната прокуратура на 18 януари бяха арестувани 43 лица, главно задгранични жители.
Част от тях са разпитани и освободени, петима са с повдигнати обвинявания. Сред тях е и българката Исения Асенова.
Арабската „ Хавала” е анонимна и добре работеща система за превод на пари без никакви документални следи. " Хавала " от арабски се значи " трансферирам ".
Числеността на групата е друга в разнообразни моменти, в само че интервала, закрепен в обвиняванията, които сме повдигнали, числеността е тази за лицата, за които е предявено обвиняването, уточни наблюдаващия прокурор Евгения Станкова .
Снимка: БГНЕС
По думите й следва да се доизяснява присъединяване и на други лица, да се конкретизират обвиняванията и да се реши кои лица тъкмо ще бъдат включени в групата.
На територията на София в петък ден са били претърсени две обменни бюра.
Гледането на мярката през днешния ден не стартира незабавно, съдията даде 40 минути на юристи на един от обвинените да се срещнат с материалите.
Системата " Хавала " прескача пустини и заобикаля банки от епохи Задържани у нас 43 лица се проверяват за присъединяване в противозаконни парични преводи за финансиране на тероризма
Мярката за неотклонение на упрекнатите за схемата, избрана като закононарушение против Републиката, се гледа при закрити врата.
При спецакция на ДАНС, ГДБОП и профилираната прокуратура на 18 януари бяха арестувани 43 лица, главно задгранични жители.
Част от тях са разпитани и освободени, петима са с повдигнати обвинявания. Сред тях е и българката Исения Асенова.
Арабската „ Хавала” е анонимна и добре работеща система за превод на пари без никакви документални следи. " Хавала " от арабски се значи " трансферирам ".
Числеността на групата е друга в разнообразни моменти, в само че интервала, закрепен в обвиняванията, които сме повдигнали, числеността е тази за лицата, за които е предявено обвиняването, уточни наблюдаващия прокурор Евгения Станкова .
Снимка: БГНЕС
По думите й следва да се доизяснява присъединяване и на други лица, да се конкретизират обвиняванията и да се реши кои лица тъкмо ще бъдат включени в групата.
На територията на София в петък ден са били претърсени две обменни бюра.
Гледането на мярката през днешния ден не стартира незабавно, съдията даде 40 минути на юристи на един от обвинените да се срещнат с материалите.
Източник: btvnovinite.bg
КОМЕНТАРИ