Групата Финансови - Новини

... усилено по мерките за изваждането на България от "сивия списък" на групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF)", заяви тогава министърът на правосъдието.

... House, спрямо 92 милиона паунда предходната година.Бизнесът се ръководи от сър Брадли Фрид, който също е председател на Goldman Sachs International, банката на Preqin .

... в компанията е приключило, каза той. Чрез процеса на проверка за конфликт на интереси, каза той, той е бил изключен от предишни консултативни групи.Дейвид Хилзенрат

... през това тримесечие Нестле България отчита силен двуцифрен органичен ръст от 12,7%, подкрепен от категориите Детско хранене, Шоколадови изделия, Храни за домашни любимци и Кафе.

... извърши, имайки предвид, че Украйна един ден ще стане пълноправен член на ЕС. Германия изпраща нова партида оръжия на Украйна Най-новата германска зенитно-ракетна система IRIS-T

... от групата дружества, откъдето чрез поредица транзакции - в сметки на участниците. Определението на Апелативния специализиран наказателен съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

... са й присъдени. Решението на спецсъда не е окончателно. Ако задържаните решат да обжалват, то заседанието на втора инстанция ще се състои на 6 април.

... и Моллов, считани за ръководители на организираната престъпна група, има опасност да се укрият зад граница. Същото важи и за Мая Господинова.  По публикацията работи:

... в действителност става въпрос за финансова измама, тъй като при търговията на фондовата борса: "вариантите са два: можеш да спечелиш, но можеш и да изгубиш".

... в действителност става въпрос за финансова измама, тъй като при търговията на фондовата борса: "вариантите са два: можеш да спечелиш, но можеш и да изгубиш".

...  зам.-директора на ГДБОП старши комисар Илия Делчев.Предстои в понеделник да бъдат разгледани мерките за неотклонение на задържаните. За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.

... поредица от последващи банкови транзакции - с цел изпирането на парите, средствата били съсредоточавани по сметки, контролирани от международната престъпна група, и разпределяни между участниците в нея.