Удар на антимафиоти и НАП! Разбиха банда, ощетила държавата с

Удар на антимафиоти и Национална агенция за приходите! Разбиха тайфа, ощетила страната с 9 млн. лв., конфискуван е и джипът на депутата Джейхан Ибрямов. Престъпна група за източване на Данък добавена стойност и корпоративен налог от страната обезвредиха при съвършена акция Главна дирекция „ Борба с проведената престъпност “ (ГДБОП) и Национална организация по приходите (НАП). Антимафиотите иззеха и джипа на депутата Джейхан Ибрямов, с който той за последно се появи в летния „ сарай “ на Ахмед Доган. Изяснява се връзката на Ибрямов, който е мъж на секретарката на Доган, със арестуваната тайфа.

Служители на ГДБОП и Национална агенция за приходите разкриха по какъв начин тъкмо е работила бандата, ощетила страната с най-малко 9 милиона лв..

„ На 9 август започва интервенция на територията на градовете София, Монтана, Враца и Плевен за документиране на незаконната активност на проведена група “, изясни старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП.

Мъск: След 10 години милиони хора ще имат импланти Neuralink 22.08.24 09:29 Удар на антимафиоти и Национална агенция за приходите! Разбиха тайфа, ощетила страната с 9 млн. лв., конфискуван е и джипът на депутата Джейхан Ибрямов 22.08.24 09:23 КАТО ШЕЙХ: Синът на Димитър Цонев обикаля Дубай със скъпарски „ Ролс Ройс “ (СНИМКИ) 22.08.24 09:16 Какво е положението на нападнатият с нож аптекар? 22.08.24 09:05 ЕКСКЛУЗИВНО!: Нова партия се появява на родния политически небосвод 22.08.24 08:56

„ Групата е построила верига от компании, посредством които се ощетява държавния бюджет. В хода на следствието е открито, че за интервала от 2021 година доникъде на тази година са нанесени вреди в изключително огромни размери за държавния бюджет, а точно – от 9 милиона лв. “, изясни още Литов. Търговският оборот е за над 90 милиона лв..

Досъдебното произвеждане и дейностите се управляват от Софийската градска прокуратура. И все още не престават дейностите по следствието.

Във вторник е гледана и мярката на втора инстанция на арестуваните. Има три лица, които са арестувани под стража.

В хода на интервенцията са претърсени 27 адреса в София, Монтана, Враца и Плевен. Задържани са 9 лица, като с повдигнати обвинявания и привлечени към наказателна отговорност са шест. Едно от тях е с подписка, а две са с парична гаранция.

Спестявани са налози при търговия със зърнени култури и при търговия с торове.

При търговията със зърнени култури се дължи корпоративен налог, който е спестяван, а при търговията с торове се дължи и Данък добавена стойност.

„ Използвана е комплицирана скица, която е направена по този начин, че да се прикрият получателите. Създадена е опция да се купува и продава зърното без каквито и да било документи. Част от зърното е продавано на нашия пазар, само че е и било изнасяно отвън България “, уточни Калин Литов.

В хода на следствието са открити лица, които са били пълномощници на компаниите. За интервал от съвсем две години едно от лицата е изтеглило на каса сумата от 57 милиона лв. – пари, които са служили да се основава симулативност на покупко-продажбите, че всичко е легално.

„ Парите са били превеждани по сметките на компании, които са следени от проведена незаконна група, и още същия ден са били изтегляни на каса “, изясни Калин Литов.

Част от парите, които са генерирани, са вложени в недвижима благосъстоятелност и първокласни коли. Единствената цел е била да се прикрие собствеността и произхода на средствата.

От обясненията на проверяващите стана ясно, че при акцията е конфискуван бляскав автомобил. Става дума за джип „ Рейндж Роувър “. Колата се е водела на една от компаниите, взели участие в източването на държавната хазна.

Източници на организация „ Пик “ от службите разкриват, че автомобилът в действителност се е управлявал от лице, което по документи няма общо с компаниите. Това е изключеният от ПГ на Движение за права и свободи Джейхан Ибрямов, един от най-дейните във фракцията „ Аталай-Чакъров “. Той е мъж на секретарката на Доган Биршен Ибрямова.

Ибрямов беше изловен да идва със същия джип за една от срещите с Доган в летните му сараи в „ Росенец “.

След акцията на ГДБОП и Национална агенция за приходите обаче автомобилът е конфискуван, с цел да не изчезне.

Разследващите допускат, че колата е закупена с пари от активност на проведената незаконна група. На този стадий не излиза наяве има ли Джейхан Ибрямов връзки с бандата и за какво употребява колата за персонална, като с нея даже влизал на територията на парцел, стопанисван от почетния ръководител на Движение за права и свободи.

При разпитите ще се открива дали Ибрямов и сътрудници не са разпъвали политически чадър над нарушители, източвали държавната хазна. Не е изключено конфискуваният автомобил да е подарък за закрилата, която ОПГ-то е имало от 2021 година до момента.

Източник: rodopi24

Още вести четете в: Крими & Темида За още настоящи вести: Последвайте ни в Гугъл News