Търговско дружество, ощетило държавния бюджет в особено големи размери, е

Търговско сдружение, ощетило държавния бюджет в изключително огромни размери, е открито в столицата. В взаимната профилирана полицейска интервенция участваха чиновници на ГДНП и ГДЖСОБТ, Групово дело " Фискален надзор “ при Централно ръководство на Национална агенция за приходите, Изпълнителна организация " Главна ревизия по труда “, Агенция " Митници “ и БАБХ. 

След осъществена инспекция от отдел " Икономическа полиция “ на Главна дирекция " Национална полиция “ в склад за търговия на едро с алкохолни питиета, цигари, бира и захарни изделия  са открити нарушавания на данъчното и осигурителното законодателство.

Част от тях са основни разминавания на трудовите хонорари и сумите, върху които са обезпечавани чиновниците - към 50 от служащите са на минимална работна заплата, а 9 са без трудов контракт. В хода на подхванатите дейности е открито, че в действителност те действително получават към и над 3000 лв. чиста заплата и по този метод се укриват месечно осигурителни вноски в изключително огромни размери.

Други нарушавания са – търговия на артикули без фактури и документи за генезис, продажбите са се фактурирали в отчетните регистри изборно.

Работата по случая продължава. Предстои разбор на събраната информация, определяне на спомагателни обстоятелства и условия и отчет в Софийската градска прокуратура с оглед данни за осъществено закононарушение по член 253 /изпиране на пари/, 255 /избягване установяването на заплащането на данъчни задължения/ и 255б /укриване на наложителни осигурителни и здравни вноски в огромни размери/от Наказателен кодекс.

Складът е подложен под мониторинг на " Фискален надзор “ към приходната организация за изсветляване на действителния размер на оборотите и събиране на налози.

Съвместната интервенция е добър образец за взаимоотношение сред държавните институции.