Украинската полиция разби подземно казино
Според проверяващите, хазартните организации са се погрижили да прикрият активността си, под претекста, предлагайки единствено на доверени клиенти. В хода на акцията обаче, пространствата работеха в нарушаване на комендантския час от среднощ до 5 сутринта.
Украинските управляващи постановиха мярката след обявявеното военно състояние предходната година поради съветската инвазия.
Разследващите на ESBU, подкрепени от локалните полицейски сили сега правят досъдебно следствие за закононарушение по член 203 от Наказателния кодекс на Украйна (незаконни действия при образуване или осъществяване на хазартни игри, лотарии).
През юли 2020 година законодателният орган на страната, Върховната Рада, гласоподава за контролиране на хазарта в Украйна. С приемането на този законопроект, наземните казина, 888 игрите, онлайн покерът и залаганията бяха легализирани при избрани условия.
През май, чиновниците на ESBU разкриха незаконен скрит план с присъединяване на огромна украинска банка, нейните дъщерни сдружения и редица хазартни оператори.
По този мотив, ESBU упрекна забърканите в схемата, че работят за укриване на налози. Участниците в схемата, уреждаха нелицензирани хазартни игри, приемайки заплащания посредством кодирани банкови транзакции.
