Системата "Хавала" прескача пустини и заобикаля банки от векове
При спецакция на ДАНС, ГДБОП и профилираната прокуратура са арестувани 43 лица, главно задгранични жители.
Разследват ги за присъединяване в противозаконни парични преводи за финансиране на тероризма.
43 арестувани у нас при огромна акция против финансирането на тероризма Чужденците осъществявали нерегламентирани парични преводи в огромни размери
Арабската „ Хавала” е анонимна и добре работеща система за превод на пари без никакви документални следи. " Хавала " от арабски се значи " трансферирам ".
„ Това са както и нотариусите. Едно време там е нямало тъкмо нотариус като нотариус, това е човек, на който могат да се доверят. Това е, че тук няма никакъв предел, няма никаква документи, няма никаква проследяемост. Този, който изпраща, той споделя паролата и му се дава съответната сума”, изясни специалистът по вътрешна сигурност Мажд Алгафари.
Системата има вековна история. Още от времената на античните търговци в пустинята. Един човек може да изпрати сума пари на различен човек в друга страна или град през мрежа от медиатори, които се познават и си имат доверие. Поръчките се реализират посредством устни сделки по телефона или с имейли, парите се предават физически от медиатор на медиатор и по този начин доближават крайния адресат.
„ Така нареченото финансиране е било с избрани престъпни действия, в това число и финансиране и логистика на лица и организации отвън територията на България с профил тероризъм. Това, което мога да кажа, е, че това досъдебно произвеждане е едно от първите, с цел да не кажа и първото в Европейски Съюз с подобен предмет. По делото е открито, че мрежа от лица с такава активност съществува в съвсем всички държави”, сподели заместник-главният прокурор Иван Гешев.
Организираната незаконна група е ръководена от сириец, който живее у нас. С него са работели чужденци в още 7 града. „ Това е една от групите, които ги има тук в България. Тя не е една, те се заселиха най-много около мигрантския поток”, изясни Алгафари.
На какъв брой от арестуваните ще бъдат повдигнати обвинявания - към момента не е ясно.
Разследват ги за присъединяване в противозаконни парични преводи за финансиране на тероризма.
43 арестувани у нас при огромна акция против финансирането на тероризма Чужденците осъществявали нерегламентирани парични преводи в огромни размери
Арабската „ Хавала” е анонимна и добре работеща система за превод на пари без никакви документални следи. " Хавала " от арабски се значи " трансферирам ".
„ Това са както и нотариусите. Едно време там е нямало тъкмо нотариус като нотариус, това е човек, на който могат да се доверят. Това е, че тук няма никакъв предел, няма никаква документи, няма никаква проследяемост. Този, който изпраща, той споделя паролата и му се дава съответната сума”, изясни специалистът по вътрешна сигурност Мажд Алгафари.
Системата има вековна история. Още от времената на античните търговци в пустинята. Един човек може да изпрати сума пари на различен човек в друга страна или град през мрежа от медиатори, които се познават и си имат доверие. Поръчките се реализират посредством устни сделки по телефона или с имейли, парите се предават физически от медиатор на медиатор и по този начин доближават крайния адресат.
„ Така нареченото финансиране е било с избрани престъпни действия, в това число и финансиране и логистика на лица и организации отвън територията на България с профил тероризъм. Това, което мога да кажа, е, че това досъдебно произвеждане е едно от първите, с цел да не кажа и първото в Европейски Съюз с подобен предмет. По делото е открито, че мрежа от лица с такава активност съществува в съвсем всички държави”, сподели заместник-главният прокурор Иван Гешев.
Организираната незаконна група е ръководена от сириец, който живее у нас. С него са работели чужденци в още 7 града. „ Това е една от групите, които ги има тук в България. Тя не е една, те се заселиха най-много около мигрантския поток”, изясни Алгафари.
На какъв брой от арестуваните ще бъдат повдигнати обвинявания - към момента не е ясно.
Източник: btvnovinite.bg
КОМЕНТАРИ