Важна фигура ДПС-Доган е прихваната от ГДБОП и НАП в мащабна схема за източване на ДДС
Политикът от обкръжението на почетния ръководител доктор Ахмед Доган, опъвал чадър над измамниците, е употребил джип " Range Rover ", както и жилище в София, благосъстоятелност на фантомни компании, съобщи Епицентър.
Зам.-председателят на Движение за права и свободи Джейхан Ибрямов е прихванат в скица за източване на Данък добавена стойност в изключително огромни размери. Политикът от обкръжението на почетния ръководител доктор Ахмед Доган, опъвал чадър над измамниците, е ползвал джип " Range Rover ", както и жилище в София, благосъстоятелност на фантомни компании, съобщи Епицентър.
Тава стана ясно от специфичен брифинг на старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП и Евгени Нанков, заместник-изпълнителен шеф на Национална агенция за приходите, които оповестиха, че при взаимна интервенция ГДБОП и Национална агенция за приходите са разрушили скица за укриване на налози в огромни размери от търговия със зърно и торове.
Над 11 млн. лева от невнесен корпоративен налог и Данък добавена стойност са съумели да източат шестима от бандата след покупко-продажби със зърно и торове у нас и в чужбина. Престъпната организация е работила от 2021 година като бандата е имала политически чадър точно от политика на Движение за права и свободи.
" На 9 август започва интервенция на територията на София, Монтана, Враца и Плевен за документиране на незаконната активност за обезвреждане на незаконната група, която е построила верига от компании, посредством които се ощетява дъжавния бюджет ", уточни старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП.
Това, което е открито от проверяващите е, че за интервала 2021 доникъде на тази година от дейността на групата е нанесена вреда в изключително огромни размери на държавния бюджет - близо 11 милиона лв.. Досъдебното произвеждане се управлява от Софийската градска прокуратура и все още дейностите по следствието не престават.
В хода на операцията са претърсени 27 адреса, арестувани са 9 души, като за някои от тях е взета мярка " задържане под стража ".
С повдигнати обвинявания и привлечени към наказателна отговорност са шестима души, трима от които са с мярка " задържане под стража, едно лице е с подписка и две са с парична гаранция - всички ограничения са постановени от СГС и доказани през вчерашния ден от САС.
Става въпрос за дедесари, които са източвали хазната, нанасяйки тежки загуби на бюджета, изтъкна старши комисар Калин Литов.
При обиските е конфискуван джип " Range Rover ", употребен от народен представител, подчерта Литов.
Според източници от следствието, с които Епицентър. бг разговаря, става въпрос за Джейхан Ибрямов, зам.-председател на Движение за права и свободи.
Собственост на една от компаниите, през които са вършени измамите, се оказва точно конфискуваният джип " Range Rover ", както и жилище в София, които са употребени от Джейхан Ибрямов.
Преди месец и половина Ибрямов е дошъл в " Росенец " на среща с почетния ръководител доктор Доган с джип, който съответствува с конфискувания. Видео може да видите ТУК. (Цената на нов джип от тази марка и този клас е към 200 000 евро).
С позволение на Софийски градски съд този джип е конфискуван от Джейхан Ибрямов.
Във вторник на срещата с почетния ръководител в " Росенец " Ибрямов към този момент не е бил с въпросния джип.
Схемата е работила по две посоки - по едното са спестени дължимите налози при търговия със зърнени култури, а по второто направление хазната е ощетена е при търговия с торове.
Бандата имала строга подчиненост.Тарторът разпределял дилемите. Някои се занимавали единствено с търсене на мулета, на които да се записват компании.
„ Използвана е комплицирана скица, която е направена по този начин, че да се прикрият получателите. Създадена е опция да се купува и продава зърното без каквито и да било документи. Част от зърното е продавано на нашия пазар, само че е и било изнасяно отвън България “, уточни Калин Литов.
В хода на следствието са открити лица, които са били пълномощници на компаниите. За интервал от съвсем две години едно от лицата е изтеглило на каса сумата от 57 милиона лв. – пари, които са служили да се основава симулативност на покупко-продажбите, че всичко е легално.
Парите са били превеждани по сметките на компании, които са следени от проведена незаконна група, и още същия ден са били изтегляни на каса “, изясни Калин Литов.
Част от парите, които са генерирани, са вложени в недвижима благосъстоятелност и първокласни коли. Единствената цел е била да се прикрие собствеността и произхода на средствата.
На фиктивните притежатели на компании са плащани сред 500 и 1000 лева. Фирмата купувала зърнени и маслодайни култури, само че от неустановени производители. Така спестявали корпоративния налог от 10%. Тази продукция е на специфичен режим и за нея не се дължи Данък добавена стойност.
" Групата се занимавала с изкупуване на селскостопанска продукция от производители. Тъй като продавачите са незнайни, цените са подбивани. Създават се няколко компании, благосъстоятелност на малоимотни жители, в това число и жители отвън Европейски Съюз, с мним стоков доход. Тези компании нямат лична земя, нямат аренда, не са получавали дотации, не са плащали налози, а вкарват в документи стокооборот в размер над 90 милиона лв.. Така 9 милиона лв. от корпоративен налог са спестени и присвоени. Узаконеният стокооборот се причислява към други компании. Там към този момент има действителни компании с действителна продукция, по този начин се смесват потоците. Паралелно се търгува и с торове. За да не заплащат Данък добавена стойност, се употребяват фактури от компаниите от първото равнище, по този начин резултатите за Данък добавена стойност се контролират. Сключвайки фактури за нереални доставки е нанесена вреда за към 2 милиона лв. ", изясни Евгени Нанков, заместник-изпълнителен шеф на Национална агенция за приходите.
Една част от парите са вложени в недвижими парцели и първокласни коли, стана ясно още думите на старши комисар Литов. С част от парите са купувани жилища, в това число цяла постройка.
Фирмите са били създавани от малоимотни и необразовани лица, като някои били и жители на други страни. Според проверяващите политикът, който е ползвал иззетият джип " Range Rover ", е разпъвал чадър над ДДС-арите. Джипът е регистриран на една от разследваните компании. Ибрямов обитавал и един от жилищата, които са купени със спестените от налози пари.
Задържаните са български жители, а следствието е от няколко месеца.
На този стадий Джейхан Ибрямов не е обвинен.
На 4 юли ДПС-Пеевски изключи Ибрямов от парламентарната си група поради решението му да гласоподава " въздържал се " (а след това поправен избор на " Против " ) проектокабинета на Росен Желязков с мандата на ГЕРБ.
Фомралното пояснение за отстраняването му беше, че Търговищката организация на Движение за права и свободи снела доверието си от него поради " основаване на разкол измежду гласоподавателите, основаване на спорове в екипите ".
Това е вторият случай в последните две седмици, в който хора от екипа на Доган поподат под ударите на проверяващи органи
Преди седмица бяха повдигнати обвинявания на Румен Гайтански - Вълка поради скандалния невърнат заем от близо 150 милиона лв. от ББР, а самият той беше задържан. 30 млн. от този заем е употребявал почетният ръководител на Движение за права и свободи доктор Ахмед Доган, с които е покпивал залъжения към ТЕЦ-Варна и разходи по двата сарая, в които живее.
Зам.-председателят на Движение за права и свободи Джейхан Ибрямов е прихванат в скица за източване на Данък добавена стойност в изключително огромни размери. Политикът от обкръжението на почетния ръководител доктор Ахмед Доган, опъвал чадър над измамниците, е ползвал джип " Range Rover ", както и жилище в София, благосъстоятелност на фантомни компании, съобщи Епицентър.
Тава стана ясно от специфичен брифинг на старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП и Евгени Нанков, заместник-изпълнителен шеф на Национална агенция за приходите, които оповестиха, че при взаимна интервенция ГДБОП и Национална агенция за приходите са разрушили скица за укриване на налози в огромни размери от търговия със зърно и торове.
Над 11 млн. лева от невнесен корпоративен налог и Данък добавена стойност са съумели да източат шестима от бандата след покупко-продажби със зърно и торове у нас и в чужбина. Престъпната организация е работила от 2021 година като бандата е имала политически чадър точно от политика на Движение за права и свободи.
" На 9 август започва интервенция на територията на София, Монтана, Враца и Плевен за документиране на незаконната активност за обезвреждане на незаконната група, която е построила верига от компании, посредством които се ощетява дъжавния бюджет ", уточни старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП.
Това, което е открито от проверяващите е, че за интервала 2021 доникъде на тази година от дейността на групата е нанесена вреда в изключително огромни размери на държавния бюджет - близо 11 милиона лв.. Досъдебното произвеждане се управлява от Софийската градска прокуратура и все още дейностите по следствието не престават.
В хода на операцията са претърсени 27 адреса, арестувани са 9 души, като за някои от тях е взета мярка " задържане под стража ".
С повдигнати обвинявания и привлечени към наказателна отговорност са шестима души, трима от които са с мярка " задържане под стража, едно лице е с подписка и две са с парична гаранция - всички ограничения са постановени от СГС и доказани през вчерашния ден от САС.
Става въпрос за дедесари, които са източвали хазната, нанасяйки тежки загуби на бюджета, изтъкна старши комисар Калин Литов.
При обиските е конфискуван джип " Range Rover ", употребен от народен представител, подчерта Литов.
Според източници от следствието, с които Епицентър. бг разговаря, става въпрос за Джейхан Ибрямов, зам.-председател на Движение за права и свободи.
Собственост на една от компаниите, през които са вършени измамите, се оказва точно конфискуваният джип " Range Rover ", както и жилище в София, които са употребени от Джейхан Ибрямов.
Преди месец и половина Ибрямов е дошъл в " Росенец " на среща с почетния ръководител доктор Доган с джип, който съответствува с конфискувания. Видео може да видите ТУК. (Цената на нов джип от тази марка и този клас е към 200 000 евро).
С позволение на Софийски градски съд този джип е конфискуван от Джейхан Ибрямов.
Във вторник на срещата с почетния ръководител в " Росенец " Ибрямов към този момент не е бил с въпросния джип.
Схемата е работила по две посоки - по едното са спестени дължимите налози при търговия със зърнени култури, а по второто направление хазната е ощетена е при търговия с торове.
Бандата имала строга подчиненост.Тарторът разпределял дилемите. Някои се занимавали единствено с търсене на мулета, на които да се записват компании.
„ Използвана е комплицирана скица, която е направена по този начин, че да се прикрият получателите. Създадена е опция да се купува и продава зърното без каквито и да било документи. Част от зърното е продавано на нашия пазар, само че е и било изнасяно отвън България “, уточни Калин Литов.
В хода на следствието са открити лица, които са били пълномощници на компаниите. За интервал от съвсем две години едно от лицата е изтеглило на каса сумата от 57 милиона лв. – пари, които са служили да се основава симулативност на покупко-продажбите, че всичко е легално.
Парите са били превеждани по сметките на компании, които са следени от проведена незаконна група, и още същия ден са били изтегляни на каса “, изясни Калин Литов.
Част от парите, които са генерирани, са вложени в недвижима благосъстоятелност и първокласни коли. Единствената цел е била да се прикрие собствеността и произхода на средствата.
На фиктивните притежатели на компании са плащани сред 500 и 1000 лева. Фирмата купувала зърнени и маслодайни култури, само че от неустановени производители. Така спестявали корпоративния налог от 10%. Тази продукция е на специфичен режим и за нея не се дължи Данък добавена стойност.
" Групата се занимавала с изкупуване на селскостопанска продукция от производители. Тъй като продавачите са незнайни, цените са подбивани. Създават се няколко компании, благосъстоятелност на малоимотни жители, в това число и жители отвън Европейски Съюз, с мним стоков доход. Тези компании нямат лична земя, нямат аренда, не са получавали дотации, не са плащали налози, а вкарват в документи стокооборот в размер над 90 милиона лв.. Така 9 милиона лв. от корпоративен налог са спестени и присвоени. Узаконеният стокооборот се причислява към други компании. Там към този момент има действителни компании с действителна продукция, по този начин се смесват потоците. Паралелно се търгува и с торове. За да не заплащат Данък добавена стойност, се употребяват фактури от компаниите от първото равнище, по този начин резултатите за Данък добавена стойност се контролират. Сключвайки фактури за нереални доставки е нанесена вреда за към 2 милиона лв. ", изясни Евгени Нанков, заместник-изпълнителен шеф на Национална агенция за приходите.
Една част от парите са вложени в недвижими парцели и първокласни коли, стана ясно още думите на старши комисар Литов. С част от парите са купувани жилища, в това число цяла постройка.
Фирмите са били създавани от малоимотни и необразовани лица, като някои били и жители на други страни. Според проверяващите политикът, който е ползвал иззетият джип " Range Rover ", е разпъвал чадър над ДДС-арите. Джипът е регистриран на една от разследваните компании. Ибрямов обитавал и един от жилищата, които са купени със спестените от налози пари.
Задържаните са български жители, а следствието е от няколко месеца.
На този стадий Джейхан Ибрямов не е обвинен.
На 4 юли ДПС-Пеевски изключи Ибрямов от парламентарната си група поради решението му да гласоподава " въздържал се " (а след това поправен избор на " Против " ) проектокабинета на Росен Желязков с мандата на ГЕРБ.
Фомралното пояснение за отстраняването му беше, че Търговищката организация на Движение за права и свободи снела доверието си от него поради " основаване на разкол измежду гласоподавателите, основаване на спорове в екипите ".
Това е вторият случай в последните две седмици, в който хора от екипа на Доган поподат под ударите на проверяващи органи
Преди седмица бяха повдигнати обвинявания на Румен Гайтански - Вълка поради скандалния невърнат заем от близо 150 милиона лв. от ББР, а самият той беше задържан. 30 млн. от този заем е употребявал почетният ръководител на Движение за права и свободи доктор Ахмед Доган, с които е покпивал залъжения към ТЕЦ-Варна и разходи по двата сарая, в които живее.
Източник: petel.bg
КОМЕНТАРИ