Първоинстанционни съдилища в страната уважиха искове на Антикорупционната комисия/КПКОНПИ/ за

Първоинстанционни съдилища в страната почетоха искове на Антикорупционната комисия/КПКОНПИ/ за лишаване на нелегално добито имущество в общ размер на 1 719 153,79 лева, оповестиха от комисията. Решения по три каузи са постановени от Окръжен съд Видин. От Захари В., упрекнат от прокуратурата за държане в тайник на товарен автомобил на акцизни артикули - цигари, и обвързвано с него лице се лишава сумата от 59 069,15 лева Със правосъдното решение се лишават суми по банкови сметки, както и паричната равноценност на два автомобила Ауди А6, един автомобил Ауди А4, един автомобил Мерцедес и един автомобил Пежо. Решението по това дело е дефинитивно. От Петко М. и Албена М. се лишава имущество в интерес на страната в размер на 370 825,18 лева, представляващо суми по банкови сметки, както и три леки автомобила. Проверката на КПКОНПИ е почнала след съобщение от прокуратурата за повдигнато обвиняване против Петко М. за машинация. Той е работил като прокурист на компания за недвижими парцели и е въвел в подвеждане лица, че ще им построи и ще им трансферира собствеността върху недвижими парцели, като за задачата е приемал пари от тях. От Петър В. и обвързвано с него сдружение се лишава сумата от 948 577,55 лева Той е наказан да заплати и правосъдните разходи в размер на 21 208 лева Петър В. е упрекнат от прокуратурата за това, че е взел участие в проведена незаконна група, както и в пране на пари, обвързвано с банкови преводи в размер на близо 1 млн. лева, като е можел да допусна, че средствата са добити посредством машинация, осъществена на територията на Република Франция. За задачите си той е заел хакери, профилирани в реализирането на електронно-банкови фалшификации, посредством разтрошаване на паролите за достъп и сигурност на клиенти (физически и юридически лица) на френски банки. Сумите са били превеждани на другите участници в незаконната група и са били изнасяни с следващи преводи до Русия и Израел. При инспекция е открито, че компанията на В. е „ кухо “ сдружение, което не е правило никаква комерсиална активност и е основано особено за осъществяване на банкови транзакции с незаконно изтеглени посредством хакерски интервенции парични средства и последващото им изнасяне в трети страни за „ изпиране “. От ответника не са показани доказателства за каквато и да е стопанска активност, от която да се осъществят приходи, нито са декларирани или плащани налози. Окръжен съд – Кърджали е почел искова молба на КПКОНПИ против Хасан Х. и обвързвано с него лице на стойност 63 573,50 лева Отнемат се апартамент в с. Черноочене, обл. Кърджали, два леки автомобила и парични суми. Х. е упрекнат от прокуратурата за трафик на хора през границата с Република Турция. Окръжен съд – Хасково е постановил решение, с което се лишава имущество в интерес на страната от Валентин П. и обвързвано с него лице на обща стойност 58 306,11 лева В отнетото имущество се включват още два леки автомобила „ Мерцедес “, един лек автомобил „ Фолксваген Пасат “, суми по банкови сметки, както и равностойността на към този момент отчуждени коли. П. е упрекнат от прокуратурата за държане и разпространяване на акцизни артикули без бандерол (цигари). Окръжен съд – Плевен е почел иск на КПКОНПИ против Тодор М. и обвързвано с него лице. Отнема се имущество на стойност 218 802,30 лева, което включва – двуетажна къща в с. Буковлък, общ. Плевен, две автомобила, парични суми и златни украшения. Частично е отритнат искът на КПКОНПИ за лишаване на парични суми по банкови сметки. Тодор М. е упрекнат от прокуратурата за произвеждане на акцизни артикули без позволение.