Окръжна прокуратура-София и ГДБОП съобщиха за разбита схема за финансови

Окръжна прокуратура-София и ГДБОП оповестиха за разрушена скица за финансови закононарушения и пране на пари с присъединяване на непознати жители.
ADVERTISING

В брифинга участваха административният началник на Окръжна прокуратура-София Наталия Николова и заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов.

Касае се за досъдебно произвеждане, водено под наблюдението на Софийска окръжна прокуратура. Разкрита и пресечена е сегмент от огромна международна мрежа за изпиране на пари, криво-ляво финансови измами. Акцията е осъществена взаимно с ГДБОП.

Касае се за наказателна отговорност към 4 лица – 2 българи и 2 украинци, придобили статут на български жители. Единият украинец е началник на групата.

Касае се за основаване на търговски сдружения от лица с доста невисок статус, набирани в София, Ботевград и Ловеч. След като те са учредили сдруженията и са разкрили банкови сметки, са ги дали на украинските жители, които от своя страна са получавали парични суми от разнообразни краища на Европейски Съюз посредством банкови измами.

Използвайки фишинг офанзиви са съумели да доближат до сметките на другите консуматори и са внесли промени в банковите им сметки, като са заблудили притежателите, че заплащат про форма фактури на снабдители, които неведнъж поддържат връзка с въпросните лица, прехвърляли пари.

Тези пари незабавно са били нареждани в страни от Близкия изток. По този метод са минали през България към 3 млн. Лв. „ Успяхме да пресечем този канал “, съобщи Николова.

Обвинения са повдигнати на 4 лица – уредник на незаконната група с 3 членове. Обвинението е за пране на пари и за машинация.

„ Проследени са парите. Лошото е, че е неразбираемо на този стадий къде тъкмо идват крайните парични суми. Към момента едно лице е привлечено като обвинен, украинските жители са оповестени за общодържавно търсене, защото не са открити на територията на България “, посочи Николова.

„ Да, може да е единствено дребен сегмент от тази огранизация, само че за нас е значимо и можем да се похвалим, че успяхме с общи старания на Окръжна прокуратура и ГДБОП да преустановим изпирането на този паричен поток. Хората, които са главно от Германия, Англия. Литва, Латвия, Естония, са изпращали парични суми, не всички са в огромни размери – по 100, 200 евро, само че има и такива, които са изпращали по 5000 евро. Хората са били заблудени, като е импортирана промяна в банковите им сметки и те са изпращали пари, мислейки си, че изпращат парични суми на компании и сдружения, с които нормално имат търговски взаимоотношения и заплащат про форма фактури за избрани фактури “, посочи Николова.

Тя прикани жителите деликатно да гледат сметките, на които изпращат парични преводи, да не удостоверяват пароли или да издават своите пароли под каквато и да е форма без да са ревизирали линка, да не кликат на избрани линкове без да са ги ревизирали. В никакъв случай да не показват паролите си или персонални данни на хора, които не са тествани.

Някои от жертвите са се заблуждавали, че купуват криптовалута. Други са се заблуждавали, че дължат пари на несъмнено сдружение.

Няма данни измежду потърпевшите от измамата да има български жители.

Другият аспект от активността на групата са Данък добавена стойност измами. „ Там са набирани така наречен сламени индивиди, регистрирани са компании, посредством които са осъществявани Данък добавена стойност измами “, добави комисар Борисов.

Украинците са уредниците на групата. На тях са им предоставяни паролите от банковите сметки на сдруженията, които са откривани от хората с невисок статус, те са напълно са се занимавали с интернет банкирането.

Четиримата арестувани са били медиаторите сред уредниците – украинските жители, и „ сламените хора “. Тези четирима са набирали обществено слаби хора, на чието име са откривали компании. Тези нискоимотни и малограмотни лица са получавали сред 50 и 100 лева