Според службите: Наш адвокат трансферирал венецуелските пари през българска банка
Министър-председателят Бойко Борисов организира изключителна среща с посланика на Съединени американски щати Ерик Рубин след днешното съвещание на държавното управление. Поводът за срещата бе подадената информация от американското разузнаване на ДАНС, че пари от Венецуела са превеждани на български жител в българска банка.
В срещата участваха и основният прокурор Сотир Цацаров, министърът на вътрешните работи Младен Маринов и шефът на ДАНС Димитър Георгиев.
След нея Цацаров публично удостовери информацията, че са засечени сходни преводи на средства от държавното петролно сдружение на Венецуела
"Установена е банката, открито е и лицето титуляр на сметките, както и самите сметки. Работи се извънредно интензивно от органите на ДАНС. В банката се прави цялостен мониторинг. Когато имаме цялостна картина на преводите ще бъдат подхванати нужните ограничения ", добави той.
"Установени са преводи, които фактически са били осъществявани от държавната петролна компания на Венецуела по тези сметки, след което са били осъществявани други преводи, вследствие на което част от средствата са били изнесени от тези банки и са били трансферирани по банкови сметки в други страни. Основанията са разнообразни и в множеството случаи, по наши съмнения и с оглед работата, която правим сега, не са действителни. Такива учредения са свързани с поддръжка и финансиране на венецуелска спортна федерация, със закупуване на храни за Венецуела и така нататък, което общо взето няма общо с действителността ", сподели още основният прокурор.
Димитър Георгиев изясни, че лицето, към което са прехвърляни парите има няколко поданства, измежду които и българско. Мъжът имал местопребиваване в разнообразни страни и сега не бил на територията на България.
Шефът на ДАНС удостовери, че са трансферирани милиони евро, само че към този момент не се ангажира да назове точната сума, защото размерът от данни е огромен, и инспекцията продължава да тече и сега. Той акцентира, че извънредно подпомагане по следствието е оказано и от Българска народна банка.
Цацаров разясни още, че не става въпрос тъкмо за една сметка, тъй като въпросното лицето е записано като юрист. Възползвал се е от адвокатската дискретност да открива разнообразни сметки, само че преводите по никакъв метод не дават отговор на адвокатска активност, изясни основният прокурор.
"Откритата сметка, не е тъкмо сметка в цялостния смисъл на думата. Лицето е разкрило сметка като юрист. Използвана е формата на доверителна адвокатска сметка, по която да идват сметка на клиенти и която не се употребява директно от юриста ", разясни още Цацаров.
"Случаят касае една единствена банка, само че сме длъжни да проверим и другите. Проверяват се и преводи от България на открито. Мисля, че откакто бъде открит механизмът, ще стане ясно, че става въпрос за проведен път, канал, за изнасяне на парични средства”, сподели още Цацаров и разясни, че към момента не се приказва съответно, защото работата по случая е още първоначално, а също така има и съглашение единствено тази информация да бъде изнесена досега.
"Говорихме за жизненоважната нужда да спрем незаконния трансфер на парични средства от Венецуела. Нашето държавно управление, дружно със страни от Европейския съюз, работи в доста тясно съдействие, с цел да подсигурява, че благосъстоянието на народа на Венецуела няма да бъде откраднато и че осигуряваме нужната поддръжка за спокойно и демократично бъдеще “, разгласи американският дипломат Ерик Рубин, като посочи, че съдействието сред Съединени американски щати и България по въпроса е чудесно.
В срещата участваха и основният прокурор Сотир Цацаров, министърът на вътрешните работи Младен Маринов и шефът на ДАНС Димитър Георгиев.
След нея Цацаров публично удостовери информацията, че са засечени сходни преводи на средства от държавното петролно сдружение на Венецуела
"Установена е банката, открито е и лицето титуляр на сметките, както и самите сметки. Работи се извънредно интензивно от органите на ДАНС. В банката се прави цялостен мониторинг. Когато имаме цялостна картина на преводите ще бъдат подхванати нужните ограничения ", добави той.
"Установени са преводи, които фактически са били осъществявани от държавната петролна компания на Венецуела по тези сметки, след което са били осъществявани други преводи, вследствие на което част от средствата са били изнесени от тези банки и са били трансферирани по банкови сметки в други страни. Основанията са разнообразни и в множеството случаи, по наши съмнения и с оглед работата, която правим сега, не са действителни. Такива учредения са свързани с поддръжка и финансиране на венецуелска спортна федерация, със закупуване на храни за Венецуела и така нататък, което общо взето няма общо с действителността ", сподели още основният прокурор.
Димитър Георгиев изясни, че лицето, към което са прехвърляни парите има няколко поданства, измежду които и българско. Мъжът имал местопребиваване в разнообразни страни и сега не бил на територията на България.
Шефът на ДАНС удостовери, че са трансферирани милиони евро, само че към този момент не се ангажира да назове точната сума, защото размерът от данни е огромен, и инспекцията продължава да тече и сега. Той акцентира, че извънредно подпомагане по следствието е оказано и от Българска народна банка.
Цацаров разясни още, че не става въпрос тъкмо за една сметка, тъй като въпросното лицето е записано като юрист. Възползвал се е от адвокатската дискретност да открива разнообразни сметки, само че преводите по никакъв метод не дават отговор на адвокатска активност, изясни основният прокурор.
"Откритата сметка, не е тъкмо сметка в цялостния смисъл на думата. Лицето е разкрило сметка като юрист. Използвана е формата на доверителна адвокатска сметка, по която да идват сметка на клиенти и която не се употребява директно от юриста ", разясни още Цацаров.
"Случаят касае една единствена банка, само че сме длъжни да проверим и другите. Проверяват се и преводи от България на открито. Мисля, че откакто бъде открит механизмът, ще стане ясно, че става въпрос за проведен път, канал, за изнасяне на парични средства”, сподели още Цацаров и разясни, че към момента не се приказва съответно, защото работата по случая е още първоначално, а също така има и съглашение единствено тази информация да бъде изнесена досега.
"Говорихме за жизненоважната нужда да спрем незаконния трансфер на парични средства от Венецуела. Нашето държавно управление, дружно със страни от Европейския съюз, работи в доста тясно съдействие, с цел да подсигурява, че благосъстоянието на народа на Венецуела няма да бъде откраднато и че осигуряваме нужната поддръжка за спокойно и демократично бъдеще “, разгласи американският дипломат Ерик Рубин, като посочи, че съдействието сред Съединени американски щати и България по въпроса е чудесно.
Източник: bnews.bg
КОМЕНТАРИ