ГДБОП разби организирана престъпна група, извършвала данъчни престъпления и изпиране

ГДБОП разруши проведена незаконна група, правила данъчни закононарушения и изпиране на пари в изключително огромни размери посредством покупко-продажба на първокласни моторни транспортни средства. Арестувани и упрекнати са 4-ма души, тествани са 9 автокъщи, конфискувани са над 30 автомобила, 8 от които в двора на частен парцел.

До момента е открито, че нанесената вреда на държавния бюджет в размер на над 10 милионна лв., вследствие на нарушавания в режима на данъчно облагане при търговски покупко-продажби в страната с първокласни коли.  За задачата е употребена мрежа от търговски сдружения, а паричният поток е следен посредством банкови преводи.

Акцията на антимафиотите е осъществена на 19 и 20 февруари 2025 година в градовете София, Пловдив и Пазарджик. Осъществена е под управлението и надзора на Софийската градска прокуратура (СГП) и взаимно с Националната организация по приходите (НАП).

Претърсени са общо 17 адреса, при които са открити и конфискувани количество наркотично вещество, оръжие, парични средства, компютърна техника, мобилни телефони и голям брой документи, имащи връзки към разследваната активност.

Трима са арестувани за период до 72 часа, а един е с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 1 000 лв..

Всички са обвинени и привлечени към наказателна отговорност за присъединяване проведена незаконна група, основана с користна цел и за осъществяване на данъчни закононарушения в изключително огромни размери и изпиране на пари.

Разследването по случая продължава от ГДБОП под управлението и надзора на СГП.