Скандал! Сътрудник на Гунчева, бивш активист на БСП, с офшорки и дългове към НАП за милиони
Депутатката Елена Гунчева от „ Възраждане “ получава скъпи препоръки в областта на „ финанси, стопанска система и европейски фондове “ от Стефан Бъчваров, който е назначен за неин нещатен парламентарен помощник. Бъчваров е обвързван с офшорка на Сейшелите и с 24 компании, от които 5 имат над 1,6 млн. лева отговорности към Национална агенция за приходите. Бъчваров преди време е бил деятел на Българска социалистическа партия.
Гунчева разказва пред „ 24 часа ” връзките им по този начин: „ Познаваме се от доста години, употребила съм го като съветник по търговски каузи като юрист и знам, че мога да му вярвам “. Депутатката нашумя след назначението на доцент Атанас Мангъров за помощник по медицина, откакто се разбра, че прокуратурата го ревизира за всяване на суматоха измежду популацията.
Стефан Бъчваров е шеф на 5 компании със отговорности към Национална агенция за приходите в огромни размери: ПУРА ВИДА 13 ЕООД с 594 хиляди лева, ЗЕРО ГРУП ООД с 541 хиляди лева, АЛЕСТРА ЕООД с 262 хиляди лева, ВИНАРСКА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД с 172 хиляди лева, и КУКИ ЕООД 72 хиляди лева В две от тях Бъчваров е едноличен притежател посредством друга негова компания – Агенция Сити Консултинг ЕООД, написа bird.bg.
Общите отговорности към Национална агенция за приходите на компаниите ръководени от нещатния помощник в Народното събрание са над 1 милион и 640 хиляди лева Данните се засичат с помощта на осведомителната система на БРРД, която сплотява разнообразни обществени регистри за следене на активите на властимащи и оперативно забавни лица.
В архива на Национална агенция за приходите за известия до данъчни длъжници по чл.32 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, има десетки известия до Бъчваров. Последното е с дата 18.10.2021 година
Стефан Бъчваров е шеф и на компании с задгранично присъединяване, които не са заявили действителни притежатели, както изисква Закона за ограниченията против изпирането на пари. Сейшелската офшорка МАЛТА ФИНАНС ХОЛДИНГ ЛТД е едноличен притежател на българските МАЛТА КОНСУЛТИНГ ЕООД и МАЛТА РИЪЛ ЕСТЕЙТ ЕООД, и двете регистрирани през 2011 год. Обстоятелствата трябваше да бъдат декларирани до 31 май 2019 година пред Агенция по вписванията, само че това не е направено. И други компании от 24-те свързани с Бъчваров, в които притежаваните от офшорката две сдружения вземат участие като едноличен притежател или като съдружници, също са били длъжни по закон да заявяват действителни притежатели, само че и това не е направено.
От подадените в Търговски указател документи се вижда, че МАЛТА ФИНАНС ХОЛДИНГ ЛТД е записана през Март 2011 год. с капитал 1 милион $, а шеф е Синтия Джули Алсиндор, с адрес в Мае, Сейшели. Името на директорката може да бъде намерено в още голям брой офшорни компании в базата данни на Международният консорциум на проверяващите публицисти ICIJ.
Гунчева разказва пред „ 24 часа ” връзките им по този начин: „ Познаваме се от доста години, употребила съм го като съветник по търговски каузи като юрист и знам, че мога да му вярвам “. Депутатката нашумя след назначението на доцент Атанас Мангъров за помощник по медицина, откакто се разбра, че прокуратурата го ревизира за всяване на суматоха измежду популацията.
Стефан Бъчваров е шеф на 5 компании със отговорности към Национална агенция за приходите в огромни размери: ПУРА ВИДА 13 ЕООД с 594 хиляди лева, ЗЕРО ГРУП ООД с 541 хиляди лева, АЛЕСТРА ЕООД с 262 хиляди лева, ВИНАРСКА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД с 172 хиляди лева, и КУКИ ЕООД 72 хиляди лева В две от тях Бъчваров е едноличен притежател посредством друга негова компания – Агенция Сити Консултинг ЕООД, написа bird.bg.
Общите отговорности към Национална агенция за приходите на компаниите ръководени от нещатния помощник в Народното събрание са над 1 милион и 640 хиляди лева Данните се засичат с помощта на осведомителната система на БРРД, която сплотява разнообразни обществени регистри за следене на активите на властимащи и оперативно забавни лица.
В архива на Национална агенция за приходите за известия до данъчни длъжници по чл.32 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, има десетки известия до Бъчваров. Последното е с дата 18.10.2021 година
Стефан Бъчваров е шеф и на компании с задгранично присъединяване, които не са заявили действителни притежатели, както изисква Закона за ограниченията против изпирането на пари. Сейшелската офшорка МАЛТА ФИНАНС ХОЛДИНГ ЛТД е едноличен притежател на българските МАЛТА КОНСУЛТИНГ ЕООД и МАЛТА РИЪЛ ЕСТЕЙТ ЕООД, и двете регистрирани през 2011 год. Обстоятелствата трябваше да бъдат декларирани до 31 май 2019 година пред Агенция по вписванията, само че това не е направено. И други компании от 24-те свързани с Бъчваров, в които притежаваните от офшорката две сдружения вземат участие като едноличен притежател или като съдружници, също са били длъжни по закон да заявяват действителни притежатели, само че и това не е направено.
От подадените в Търговски указател документи се вижда, че МАЛТА ФИНАНС ХОЛДИНГ ЛТД е записана през Март 2011 год. с капитал 1 милион $, а шеф е Синтия Джули Алсиндор, с адрес в Мае, Сейшели. Името на директорката може да бъде намерено в още голям брой офшорни компании в базата данни на Международният консорциум на проверяващите публицисти ICIJ.
Източник: 7dnibulgaria.bg
КОМЕНТАРИ