Скандалът Уайъркард стигна до Литва
Членове на Европейския парламент приканиха Литва да ускори финансовия си контрол откакто " Файненшъл таймс " разкри, че следователи подозират финансовотехнологична компания, контролирана и основана в страната, е съизвършител в кражбата на над 100 млн. евро от немската " Уайъркард " седмици преди тя да подаде документи за неплатежоспособност.
Стасис Якелиунас - член на Екологичен потенциал от литовския " Съюз на фермерите и зелените " - е коментирал за " Файненшъл таймс ", че се надява въпросът, в който е въвлечена локалната компания за разплащания UAB Finolita Unio, би трябвало да послужи като " алармен сигнал " за литовските управляващи. Той счита, че финансовотехнологичните компании изискват прецизен контрол и контролиране, което липсва както в централната банка, по този начин и в органите, разследващи финансови закононарушения, които не се оправят с този бързо развиващ се новаторски бизнес.
Йенс Цимерман - немски парламентарист от редовете на социалдемократите в Берлин - разяснява, че конкуренцията сред членовете на Европейски Съюз да притеглят фирмите за финансови технологии в страните си рискува " да занижи регулаторните стандарти ".
" Уайъркард " внесе документи за банкрут през юни 2020-а откакто разгласи дупка в салдото си в размер на 1.9 милиарда евро. Прокуратурата в Мюнхен (където е централата на онлайн платформата за разплащания) подозира, че милиони евро са източени в интервала преди оповестяването на неплатежоспособност. Германските следователи ревизират литовската Finolita, която е благосъстоятелност на основаната в Сингапур Senjo Group - един от евентуалните измамнически бизнеспартньори на " Уайъркард ".
Криминалистите подозират, че част от заема за 100 млн. евро, провиснал през март 2020-а от " Уайъркард " на друго отделение на Senjo Group и обработено от Finolita, е било ориентирано към Ян Марсалек - някогашният основен изпълнителен шеф на немската финансовотехнологична компания, който се търси от Интерпол. Прокуратурата изследва и заплащания за 1.15 млн. евро от " Уайъркард " към литовската компания, фактурите за които са противоречиви.
Екатерина Говина - шеф на поделението за контрол на финансовите пазари в Централната банка на Литва, съобщи на 17 май, че против Finolita тече следствие от " началото на есента на 2020-а ". Говина показва, че следствието на централните банкери " сега е във финалната си фаза и заключенията ще бъдат оповестени скоро ". Тя твърди, че има " нулева приемливост към прането на пари и към финансирането на терористи в Литва " и че " страната поставя всички старания да ги предотврати ".
Членът на Екологичен потенциал от немската " Зелена партия " - Свен Гийголд - подлага на критика Литовската централна банка, че не е лишила незабавно лиценза на Finolia откакто е била осведомена за транзакциите. Според него институцията " е провеждала по-скоро политика за рекламиране на финансовия бранш, а не за регулирането му ".
Австрийката Елфриде Сикст - съосновател на Европейската самодейност за възобновяване на средства - лобистка група, защитаваща жертвите на киберпрестъпления и измами, дефинира Литва и Естония като " офшорни центрове за финансови услуги на Европейски Съюз ", където приемането на лицензи за учредяване на институции за електронни пари, за разплащателни услуги и за криптовалути " явно е станало доста известно и елементарно ".
Лиза Паус - член на немския парламент от " Зелената партия " - показва, че свадите към кипърската FBME Bank, Finolita и " Уайъркард " демонстрират, че битката против финансовите закононарушения е мултинационален въпрос и че " надзорът на едрите компании за разплащателни услуги (различни от банките) би трябвало да премине на равнище Европейски съюз ".
Литовското министерство на финансите и Европейската централна банка отхвърлят формален коментар на проблема.
Стасис Якелиунас - член на Екологичен потенциал от литовския " Съюз на фермерите и зелените " - е коментирал за " Файненшъл таймс ", че се надява въпросът, в който е въвлечена локалната компания за разплащания UAB Finolita Unio, би трябвало да послужи като " алармен сигнал " за литовските управляващи. Той счита, че финансовотехнологичните компании изискват прецизен контрол и контролиране, което липсва както в централната банка, по този начин и в органите, разследващи финансови закононарушения, които не се оправят с този бързо развиващ се новаторски бизнес.
Йенс Цимерман - немски парламентарист от редовете на социалдемократите в Берлин - разяснява, че конкуренцията сред членовете на Европейски Съюз да притеглят фирмите за финансови технологии в страните си рискува " да занижи регулаторните стандарти ".
" Уайъркард " внесе документи за банкрут през юни 2020-а откакто разгласи дупка в салдото си в размер на 1.9 милиарда евро. Прокуратурата в Мюнхен (където е централата на онлайн платформата за разплащания) подозира, че милиони евро са източени в интервала преди оповестяването на неплатежоспособност. Германските следователи ревизират литовската Finolita, която е благосъстоятелност на основаната в Сингапур Senjo Group - един от евентуалните измамнически бизнеспартньори на " Уайъркард ".
Криминалистите подозират, че част от заема за 100 млн. евро, провиснал през март 2020-а от " Уайъркард " на друго отделение на Senjo Group и обработено от Finolita, е било ориентирано към Ян Марсалек - някогашният основен изпълнителен шеф на немската финансовотехнологична компания, който се търси от Интерпол. Прокуратурата изследва и заплащания за 1.15 млн. евро от " Уайъркард " към литовската компания, фактурите за които са противоречиви.
Екатерина Говина - шеф на поделението за контрол на финансовите пазари в Централната банка на Литва, съобщи на 17 май, че против Finolita тече следствие от " началото на есента на 2020-а ". Говина показва, че следствието на централните банкери " сега е във финалната си фаза и заключенията ще бъдат оповестени скоро ". Тя твърди, че има " нулева приемливост към прането на пари и към финансирането на терористи в Литва " и че " страната поставя всички старания да ги предотврати ".
Членът на Екологичен потенциал от немската " Зелена партия " - Свен Гийголд - подлага на критика Литовската централна банка, че не е лишила незабавно лиценза на Finolia откакто е била осведомена за транзакциите. Според него институцията " е провеждала по-скоро политика за рекламиране на финансовия бранш, а не за регулирането му ".
Австрийката Елфриде Сикст - съосновател на Европейската самодейност за възобновяване на средства - лобистка група, защитаваща жертвите на киберпрестъпления и измами, дефинира Литва и Естония като " офшорни центрове за финансови услуги на Европейски Съюз ", където приемането на лицензи за учредяване на институции за електронни пари, за разплащателни услуги и за криптовалути " явно е станало доста известно и елементарно ".
Лиза Паус - член на немския парламент от " Зелената партия " - показва, че свадите към кипърската FBME Bank, Finolita и " Уайъркард " демонстрират, че битката против финансовите закононарушения е мултинационален въпрос и че " надзорът на едрите компании за разплащателни услуги (различни от банките) би трябвало да премине на равнище Европейски съюз ".
Литовското министерство на финансите и Европейската централна банка отхвърлят формален коментар на проблема.
Източник: banker.bg
КОМЕНТАРИ