Банките в България, които имат открити сметки и делови взаимоотношения

Банките в България, които имат открити сметки и настоятелен взаимоотношения със глобените лица по закона „ Магнитски”, към този момент са подхванали нужните ограничаващи ограничения. Това излиза наяве от известие на Българската национална банка.

„ Съгласно изискана от банките и получена в Българска народна банка информация, всички банки в страната с открити сметки и настоятелен взаимоотношения с горепосочените лица към този момент са подхванали нужните ограничаващи ограничения, в това число блокиране на сметки, блокиране на карти, наложени запори и закриване на сметки. Някои от тези ограничения са подхванати авансово на други учредения преди публикуването на листата на OFAC”, написа в известието.

Българска народна банка ползва ограничаващи ограничения при покупко-продажби и интервенции в сходство с откритите вътрешни правила и процедури и условията на Закона за ограниченията против изпиране на пари, показват от Централната банка.

През предходната седмица Съединени американски щати разгласи наказания по закона „ Магнитски” против Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков за забележителната им роля в корупцията у нас. По този метод Съединени американски щати забрани достъпа до американската финансова система, както на глобените лица, по този начин и на компаниите притежавани или ръководени от тях. Това е мощен удар за Пеевски, Божков, Желязков и компаниите свързани с тях, защото банките по света може да откажат да работят с тях, тъй като рискуват също да попаднат в черния лист на Съединени американски щати. Поради тази причина родното Министерство на финансите също разгласява лист на компании, свързани със глобените лица за „ да предпазят сдруженията с държавно и общинско присъединяване и другите разпоредители с държавни средства от попадане в обсега на санкциите”. Разшириха черния лист по закона „ Магнитски” с компании, регистрирани в чужбина

Установените вътрешни правила и процедури в банките и настоящата нормативна рамка дават опция за използване на плануванаъа в Закона за ограниченията против изпиране на пари процедура, показват от Българска народна банка. Тази процедура включва известяван от банките на дирекция „ Финансово разузнаване “ на Държавна организация „ Национална сигурност “ (ДАНС), прекъсване от ДАНС на избрана интервенция или договорка за период до 5 работни дни, известяван от ДАНС на прокуратурата, искане от прокуратурата пред съответния съд за налагане на запор или забрана, изговаряне от съда в период до 24 часа, написа в известието.

В допълнение към това Българска народна банка изпратила до всички банки инструкции за спомагателни дейности и ограничения във връзка с клиенти на банките, включвани в описи на OFAC или аналогични описи на Министерството на финансите на Република България.

Българска народна банка осведоми Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на правораздаването, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и ДАНС за напътствията, изпратени до банките, показват от централната банка.

Централната банка е подчертала нуждата да бъде ускорена подготовката на законодателно решение, обвързвано с използването на сходни ограничаващи ограничения, предприемани от други страни, на национално равнище, с оглед неговото внасяне без в допълнение закъснение в идващото Народно заседание./expert.bg