Българска банкерка се призна за виновна за корупционна схема, довела Мозамбик до фалит
Българка, работила за интернационалната капиталова банка " Креди Сюис ", се призна за отговорна пред съд в Ню Йорк за присъединяване в корупционна скица в размер на 2 милиарда $, обвързвана с държавни компании в Мозамбик, заяви " Ройтерс ".
37-годишната Детелина Събева бе упрекната дружно с още двама някогашни банкери - Андрю Пиърс и Сурджан Сингх, в скрит план за нарушение на американския антикорупционен закон, пране на пари и машинация с скъпи бумаги. Според обвиняването посредством серия от финансови транзакции сред 2013 и 2016 година те са основали лъжливи планове и са употребявали държавни компании в Мозамбик като средство да наберат 2 милиарда $.
Събева изясни пред съда, че през 2013 година шефът ѝ Андрю Пиърс ѝ съобщил, че е получил рушвет в размер на 1 млн. долара във връзка със заем в размер на 372 млн. към мозамбикска държавна компания. Тя изясни, че рушветът пристигнал от " Привинвест " - основана в Абу Даби компания, която имала подписани контракти с мозамбикски държавни компании. Събева още добави, че Пиърс е превел към 200,000 $ от рушвета в нейната банкова сметка.
" Съгласих се да приема и да вардя парите, знаейки, че са били добити от противозаконна дейнст ", сподели тя, представена от " Ройтерс ". Тя непринудено напуснала Лондон и отишла в Ню Йорк да се изправи пред съда. Събера бе освободена под гаранция, само че не се загатва да има подписано съглашение с прокуратурата. Адвокатът ѝ отхвърля да разяснява.
Другите двама обвиняеми оспорват по правосъден път настояването на Съединените щати да бъдат екстрадирани от Англия.
Общо седем индивида са упрекнати по делото, в това число някогашен шеф за продажбите на " Привинвест " Жан Бустани, който е арестуван в Съединени американски щати, както и бившия министър на финансите на Мозамбик Мануел Чанг, който оспорва екстрадицията си от Република Южна Африка.
Според прокуратурата сред 2013 и 2016 година, мозамбикски държавни компании взели заеми за над 2 милиарда $, обезпечени от държавното управление и проведени от " Креди Сюис " и друга капиталова банка, която остава неназована. Освен " Креди Сюис ", съветската банка ВТБ също е уреждала финансирания за мозамбикските държавни компании.
Мозамбик - една от страните с максимален дълг в света - през 2016 година призна, че е подсигурила заеми, които не е обявила. В резултат на разкритието задгранични донори стопираха поддръжката си за Мозамбик - деяние, което докара валутата до срив и принуди страната да спре да обслужва дълга си.
Според американската прокуратура минимум 200 милиона $ са били отклонени от подсъдимите и от други мозамбикски държавни чиновници.
37-годишната Детелина Събева бе упрекната дружно с още двама някогашни банкери - Андрю Пиърс и Сурджан Сингх, в скрит план за нарушение на американския антикорупционен закон, пране на пари и машинация с скъпи бумаги. Според обвиняването посредством серия от финансови транзакции сред 2013 и 2016 година те са основали лъжливи планове и са употребявали държавни компании в Мозамбик като средство да наберат 2 милиарда $.
Събева изясни пред съда, че през 2013 година шефът ѝ Андрю Пиърс ѝ съобщил, че е получил рушвет в размер на 1 млн. долара във връзка със заем в размер на 372 млн. към мозамбикска държавна компания. Тя изясни, че рушветът пристигнал от " Привинвест " - основана в Абу Даби компания, която имала подписани контракти с мозамбикски държавни компании. Събева още добави, че Пиърс е превел към 200,000 $ от рушвета в нейната банкова сметка.
" Съгласих се да приема и да вардя парите, знаейки, че са били добити от противозаконна дейнст ", сподели тя, представена от " Ройтерс ". Тя непринудено напуснала Лондон и отишла в Ню Йорк да се изправи пред съда. Събера бе освободена под гаранция, само че не се загатва да има подписано съглашение с прокуратурата. Адвокатът ѝ отхвърля да разяснява.
Другите двама обвиняеми оспорват по правосъден път настояването на Съединените щати да бъдат екстрадирани от Англия.
Общо седем индивида са упрекнати по делото, в това число някогашен шеф за продажбите на " Привинвест " Жан Бустани, който е арестуван в Съединени американски щати, както и бившия министър на финансите на Мозамбик Мануел Чанг, който оспорва екстрадицията си от Република Южна Африка.
Според прокуратурата сред 2013 и 2016 година, мозамбикски държавни компании взели заеми за над 2 милиарда $, обезпечени от държавното управление и проведени от " Креди Сюис " и друга капиталова банка, която остава неназована. Освен " Креди Сюис ", съветската банка ВТБ също е уреждала финансирания за мозамбикските държавни компании.
Мозамбик - една от страните с максимален дълг в света - през 2016 година призна, че е подсигурила заеми, които не е обявила. В резултат на разкритието задгранични донори стопираха поддръжката си за Мозамбик - деяние, което докара валутата до срив и принуди страната да спре да обслужва дълга си.
Според американската прокуратура минимум 200 милиона $ са били отклонени от подсъдимите и от други мозамбикски държавни чиновници.
Източник: offnews.bg
КОМЕНТАРИ