Имаме закон за пране на пари, но правителството го блокира
Законът за ограниченията против изпирането на пари не може да бъде прибавен към момента в България, тъй като Министерският съвет още не е написал устав за използването му . Това излиза наяве от публична позиция на Асоциацията на българските работодатели (АОБР), в която въпросът се слага без заобикалки пред премиера Бойко Борисов, правосъдния министър Цецка Цачева, ръководителя на правната комисия в Народното събрание и народен представител от ГЕРБ Данаил Кирилов и ръководителя на Агенцията по вписванията Габриела Козарева.
АОБР показва, че до 30 август Министерският съвет е трябвало да одобри устав за използването на закона, за може съвсем всички юридически лица в България, в период до 1 февруари 2019 година, да впишат данни за действителния си притежател по партидата си в Търговския указател и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) и в БУЛСТАТ. Става въпрос за данни като имената на притежателите на съответната компания, ЕГН, както и данни за юридически лица, които директно или непряко упражняват надзор върху съответната компания, в това число и непознати юридически лица. Като няма устав за използване на закона обаче, Агенцията по вписванията не може да обезпечи опция за регистриране. А по закона срокът да се обезпечи такава опция е бил 1 октомври, 2018 година!
Заради обстановката, от АОБР желаят да бъде изменен закона и да се напише категорично, че когато има устав, тогава към този момент Агенцията по вписванията е задължена да обезпечи опция за регистриране на данните.
Припомняме, че през вчерашния ден, 8 ноември, стана ясно, че Европейската комисия ни е изпратила уведомително писмо и то тъкмо по тематиката " пране на пари ". С писмото Брюксел желае да разбираем за какво не съблюдаваме разпоредбите на Директива 2014/107/ЕС и поддържаме по-широк от разрешеното в Европейски Съюз кръг от лица, за които не изпраща автоматизирано информация на останалите страни членки - какви са техните финансови доходи, в това число дивиденти, финансови облаги и салда по сметки.
Освен това, Европейска комисия изиска да приведем законодателството си в ред с европейското що се отнася до краткотрайната възбрана (замразяване) и конфискацията на средствата и облагите от незаконна активност в Европейски Съюз (Директива 2014/42/ЕС). Тази инструкция изисква законите в обособените страни-членки на Европейски Съюз да са такива, че да подсигуряват ограничения за бъдеща конфискация на вероятно добито по незаконен метод имущество, до момента в който пред съда бъде обяснен произходът. Оказва се, че България, както и Румъния, още не са уредили това законово.
АОБР показва, че до 30 август Министерският съвет е трябвало да одобри устав за използването на закона, за може съвсем всички юридически лица в България, в период до 1 февруари 2019 година, да впишат данни за действителния си притежател по партидата си в Търговския указател и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) и в БУЛСТАТ. Става въпрос за данни като имената на притежателите на съответната компания, ЕГН, както и данни за юридически лица, които директно или непряко упражняват надзор върху съответната компания, в това число и непознати юридически лица. Като няма устав за използване на закона обаче, Агенцията по вписванията не може да обезпечи опция за регистриране. А по закона срокът да се обезпечи такава опция е бил 1 октомври, 2018 година!
Заради обстановката, от АОБР желаят да бъде изменен закона и да се напише категорично, че когато има устав, тогава към този момент Агенцията по вписванията е задължена да обезпечи опция за регистриране на данните.
Припомняме, че през вчерашния ден, 8 ноември, стана ясно, че Европейската комисия ни е изпратила уведомително писмо и то тъкмо по тематиката " пране на пари ". С писмото Брюксел желае да разбираем за какво не съблюдаваме разпоредбите на Директива 2014/107/ЕС и поддържаме по-широк от разрешеното в Европейски Съюз кръг от лица, за които не изпраща автоматизирано информация на останалите страни членки - какви са техните финансови доходи, в това число дивиденти, финансови облаги и салда по сметки.
Освен това, Европейска комисия изиска да приведем законодателството си в ред с европейското що се отнася до краткотрайната възбрана (замразяване) и конфискацията на средствата и облагите от незаконна активност в Европейски Съюз (Директива 2014/42/ЕС). Тази инструкция изисква законите в обособените страни-членки на Европейски Съюз да са такива, че да подсигуряват ограничения за бъдеща конфискация на вероятно добито по незаконен метод имущество, до момента в който пред съда бъде обяснен произходът. Оказва се, че България, както и Румъния, още не са уредили това законово.
Източник: actualno.com
КОМЕНТАРИ